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abril 24, 2025
24
4月

4月1日付の「資金洗浄防止法（LFPIORPI）」改正法案の草案が回覧されており、同法案では、違法な出所による資金の取引およびテロ資金供与の防止（AML/CFT）に関する新たな義務に加え、当該規制の対象となる新たな脆弱な活動についても規定されている。

2025年4月24日,
金融・銀行 / ミゲル・ガヤルド・ゲラ著 新たなリスクの高い活動。不動産開発のための資金調達。…に充てられる資金の受領。
24
4月

4月1日付で、資金洗浄防止法（LFPIORPI）の改正案が公表された。この改正案では、違法な資金源による取引およびテロ資金供与（PLD/FT）の防止に関する新たな義務に加え、同法の適用対象となる新たな活動が盛り込まれている。メキシコの銀行規制：2025年に向けた法的課題

2025年4月24日
金融・銀行 / ミゲル・ガヤルド・ゲラ著 新たなリスク業務。不動産開発資金の受入。不動産開発に充てられる資金の受入……

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