コンプライアンス部門は、規制関連、マネーロンダリング防止、腐敗防止、プライバシー、および個人データ保護の分野において、専門的な法的アドバイスを提供しています。当部門は、金融機関および非金融機関に対し、規制上の義務の導入、運用、監督を支援するとともに、メキシコでの事業運営に必要な許可、登録、認可を取得するための当局との交渉においてもサポートを行っています。
当チームは、現行の規制や業界のベストプラクティスに沿ったコンプライアンス体制の構築において豊富な経験を有しており、お客様のリスク管理および内部統制の強化を支援しています。
当社は、商社、銀行および非銀行系金融機関、フィンテック企業（ITF）、多目的金融会社（SOFOM）、両替所、送金業者、ならびにその事業活動の性質上、メキシコにおける規制およびコンプライアンス上の義務の対象となる企業に対し、アドバイザリーサービスを提供しています。
クライアントからは、同社を称賛する声が相次いでおり、次のように熱く語っています。「彼らのサービスは非常に満足のいくものです。クライアントのニーズを的確に把握し、適切な緊急性を持って対応してくれます。」
「サービスの質は非常に高く、業務もきめ細かく、常に最新の情報を把握しています。さらに、パートナーも常に現場にいて、納期も厳守してくれます。」
bgbgでは、コンプライアンスを組織の運営と持続可能性にとって戦略的な要素であると捉えています。当社は予防的かつ実践的なアプローチでクライアントを支援し、専門的な法的アドバイスを提供することで、内部体制の強化、リスクの軽減、そしてメキシコ国内および国際的な事業活動において、当局との強固かつ透明性のある関係構築を可能にします。
