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英語を理解することと、英語の法律文書を理解することは別物です。英語でのコミュニケーションが流暢で、記事を読んだり、会議を行ったり、ビジネスメールを書いたりできる人でも、契約書や法律意見書、判決文などを解釈する際には、深刻な困難に直面することがあります。続きを読む

判例・法理 / 訴訟 / ダニエル・マジェフスキ・デル・カスティーヨ、グアダルーペ・ビジャ・フィゲロア、フリーダ・イサベル・ベラスケス・バルガス著。#ViernesdeTesis（論文金曜日） | 2026年6月5日、週刊司法誌は29件の新たな判例基準を掲載しました：判例20件、個別法理9件です。私たちは、皆様にとって最も関連性の高いものを厳選しました……続きを読む

LFPIORPI施行規則は、「違法な資金源による取引の防止及び特定に関する連邦法」を適切に適用するために必要な規定を定めている。とりわけ、顧客および実質的支配者の特定、提出...続きを読む

2012年10月17日に連邦官報に掲載されたこの政令は、「不法な出所による資金の取引の防止及び特定に関する連邦法」の制定につながった。この文書は、…続きを読む

金融・銀行業界 / ミゲル・ガヤルド・ゲラ著 長年にわたり、規制報告は主に、定期的に情報を提出する義務として捉えられてきました。しかし今日、そのような見方は不十分です。現在の金融環境において、データの質は、コンプライアンス、監督、そして……の観点から極めて重要な要素となっています。続きを読む

判例・法理 / 訴訟 / ダニエル・マジェフスキ・デル・カスティーヨ、フリーダ・イサベル・ベラスケス・バルガス著。#ViernesdeTesis（論文金曜日） | 2026年5月29日、週刊司法誌は30件の新たな判例基準（判例23件、個別判例7件）を掲載しました。私たちは、皆様にとって最も関連性の高いものを選定しました。これらは...続きを読む

判例・法理 / 訴訟 / ダニエル・マジェフスキ・デル・カスティーヨ、フリーダ・イサベル・ベラスケス・バルガス著。#ViernesdeTesis（論文金曜日） | 2026年5月22日、週刊司法誌は39件の新たな判例基準（判例20件、個別判例19件）を掲載しました。私たちは、皆様にとって最も関連性の高いものを選定しました。これらは...続きを読む

銀行・金融 / ミゲル・ガヤルド・ゲラ著 メキシコにおけるマネーロンダリング防止の分野で、最近最も重要な進展の一つは、「実質的支配者」という概念をめぐる規制の変遷である。2025年7月16日に公布されたマネーロンダリング防止法（LFPIORPI）の改正により、...続きを読む

グローバル化した現代において、海外での事業拡大や個人的な手続きを行う際には、通常、提出する書類が、それを受け取る当局、機関、あるいは相手先と同じ言語で「語られている」ことが求められます。しかし、重要なのは単にプロの翻訳であるということだけではありません...続きを読む

判例・法理 / 訴訟 / ダニエル・マジェフスキ・デル・カスティージョ、フリーダ・イサベル・ベラスケス・バルガス著。#ViernesdeTesis（論文金曜日） | 2026年5月15日、週刊司法誌は26件の新たな判例基準を掲載しました：判例13件、個別法理13件です。私たちは、皆様にとって最も関連性の高いものを選定しました。これらは...続きを読む