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2012年10月17日に連邦官報に掲載されたこの政令は、「不法な出所による資金の取引の防止及び特定に関する連邦法」の制定につながった。この文書は、…続きを読む

金融・銀行業界 / ミゲル・ガヤルド・ゲラ著 長年にわたり、規制報告は主に、定期的に情報を提出する義務として捉えられてきました。しかし今日、そのような見方は不十分です。現在の金融環境において、データの質は、コンプライアンス、監督、そして……の観点から極めて重要な要素となっています。続きを読む

判例・法理 / 訴訟 / ダニエル・マジェフスキ・デル・カスティーヨ、フリーダ・イサベル・ベラスケス・バルガス著。#ViernesdeTesis（論文金曜日） | 2026年5月29日、週刊司法誌は30件の新たな判例基準（判例23件、個別判例7件）を掲載しました。私たちは、皆様にとって最も関連性の高いものを選定しました。これらは...続きを読む

判例・法理 / 訴訟 / ダニエル・マジェフスキ・デル・カスティーヨ、フリーダ・イサベル・ベラスケス・バルガス著。#ViernesdeTesis（論文金曜日） | 2026年5月22日、週刊司法誌は39件の新たな判例基準（判例20件、個別判例19件）を掲載しました。私たちは、皆様にとって最も関連性の高いものを選定しました。これらは...続きを読む

銀行・金融 / ミゲル・ガヤルド・ゲラ著 メキシコにおけるマネーロンダリング防止の分野で、最近最も重要な進展の一つは、「実質的支配者」という概念をめぐる規制の変遷である。2025年7月16日に公布されたマネーロンダリング防止法（LFPIORPI）の改正により、...続きを読む

グローバル化した現代において、海外での事業拡大や個人的な手続きを行う際には、通常、提出する書類が、それを受け取る当局、機関、あるいは相手先と同じ言語で「語られている」ことが求められます。しかし、重要なのは単にプロの翻訳であるということだけではありません...続きを読む

判例・法理 / 訴訟 / ダニエル・マジェフスキ・デル・カスティージョ、フリーダ・イサベル・ベラスケス・バルガス著。#ViernesdeTesis（論文金曜日） | 2026年5月15日、週刊司法誌は26件の新たな判例基準を掲載しました：判例13件、個別法理13件です。私たちは、皆様にとって最も関連性の高いものを選定しました。これらは...続きを読む

判例・法理 / 訴訟 / ダニエル・マジェフスキ・デル・カスティージョ、ズセル・ソト・ビルチス、フリーダ・イサベル・ベラスケス・バルガス著。#ViernesdeTesis（論文金曜日） | 2026年5月8日、週刊司法誌は53件の新たな判例基準を掲載しました：判例16件、個別法理37件。その中から、皆様にとって最も関連性の高いものを厳選しました……続きを読む

金融・銀行 / ミゲル・ガヤルド・ゲラ著 メキシコにおけるカード決済の相互運用性に関する議論は、ここ数ヶ月で特に重要性を増している。メキシコ中央銀行が主導する、決済ネットワークの組織、運営、および業務に関する規則についてのパブリックコメント……続きを読む

金融・銀行業界 / ミゲル・ガヤルド・ゲラ 金融業界における人工知能（AI）の導入が進んでおり、金融機関の運営やサービス提供のあり方を大きく変革しつつある。しかし、この技術革新は同時に、一連の課題ももたらしている...続きを読む