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Comprendre l'anglais et comprendre un document juridique en anglais ne sont pas la même chose. Une personne peut communiquer couramment en anglais, lire des articles, participer à des réunions ou rédiger des e-mails professionnels, et pourtant rencontrer de sérieuses difficultés pour interpréter un contrat, un avis juridique, un jugement...En savoir plus

Thèses et jurisprudence / Contentieux / par Daniel Majewski del Castillo, Guadalupe Villa Figueroa et Frida Isabel Velázquez Vargas. Dans le cadre de #ViernesdeTesis | le 5 juin 2026, l'hebdomadaire judiciaire a publié 29 nouveaux arrêts : 20 décisions de jurisprudence et 9 thèses isolées. Nous avons sélectionné pour vous les plus pertinents...En savoir plus

Le règlement d'application de la LFPIORPI établit les dispositions nécessaires à la bonne application de la loi fédérale sur la prévention et l'identification des opérations impliquant des fonds d'origine illicite. Il définit notamment les procédures d'identification des clients et des bénéficiaires effectifs, la présentation...En savoir plus

Publié au Journal officiel de la Fédération le 17 octobre 2012, ce décret a donné naissance à la loi fédérale sur la prévention et l'identification des opérations impliquant des fonds d'origine illicite. Ce document s'inscrit dans le cadre du processus législatif par lequel...En savoir plus

FINANCE ET BANQUE / par Miguel Gallardo Guerra Pendant de nombreuses années, le reporting réglementaire a été principalement considéré comme une obligation périodique de transmission d'informations. Aujourd'hui, cette vision s'avère insuffisante. Dans le contexte financier actuel, la qualité des données est devenue un facteur essentiel en matière de conformité, de surveillance et...En savoir plus

Thèses et jurisprudences / Contentieux / par Daniel Majewski del Castillo et Frida Isabel Velázquez Vargas. Dans le cadre de #ViernesdeTesis | le 29 mai 2026, l'hebdomadaire judiciaire a publié 30 nouveaux arrêts : 23 jurisprudences et 7 thèses isolées. Nous avons sélectionné pour vous les plus pertinents, qui ont été rendus...En savoir plus

Thèses et jurisprudence / Contentieux / par Daniel Majewski del Castillo et Frida Isabel Velázquez Vargas. Dans #ViernesdeTesis | Le 22 mai 2026, l'hebdomadaire judiciaire a publié 39 nouveaux arrêts : 20 décisions de jurisprudence et 19 thèses isolées. Nous avons sélectionné pour vous les plus pertinents, qui ont été rendus...En savoir plus

FINANCE ET BANQUE / par Miguel Gallardo Guerra L'une des évolutions les plus importantes de ces derniers temps en matière de prévention du blanchiment d'argent au Mexique est l'évolution réglementaire autour du concept de « bénéficiaire effectif ». La réforme de la LFPIORPI publiée le 16 juillet 2025 a renforcé...En savoir plus

Dans un monde globalisé, l'expansion d'une entreprise ou l'accomplissement de démarches personnelles à l'étranger exigent souvent que les documents soient rédigés dans la même langue que celle de l'autorité, de l'institution ou de la partie prenante qui les recevra. Cependant, une traduction professionnelle n'est pas la seule...En savoir plus

Thèses et jurisprudence / Contentieux / par Daniel Majewski del Castillo et Frida Isabel Velázquez Vargas. Dans le cadre de #ViernesdeTesis | le 15 mai 2026, l'hebdomadaire judiciaire a publié 26 nouveaux avis : 13 décisions de jurisprudence et 13 thèses isolées. Nous avons sélectionné pour vous les plus pertinents, qui ont été rendus...En savoir plus