Blog

Englisch zu verstehen und ein juristisches Dokument auf Englisch zu verstehen, ist nicht dasselbe. Man kann sich zwar fließend auf Englisch verständigen, Artikel lesen, Besprechungen abhalten oder geschäftliche E-Mails verfassen und dennoch ernsthafte Schwierigkeiten haben, einen Vertrag, ein Rechtsgutachten oder ein Urteil zu verstehen...Weiterlesen

Urteile und Rechtsprechung / Rechtsstreitigkeiten / von Daniel Majewski del Castillo, Guadalupe Villa Figueroa und Frida Isabel Velázquez Vargas. Im Rahmen von #ViernesdeTesis | Am 5. Juni 2026 veröffentlichte die Wochenzeitschrift „Semanario Judicial“ 29 neue Rechtsprechungsentscheidungen: 20 Urteile und 9 Einzelurteile. Wir haben die für Sie relevantesten ausgewählt,...Weiterlesen

Die Durchführungsverordnung zum LFPIORPI enthält die erforderlichen Bestimmungen für die ordnungsgemäße Anwendung des Bundesgesetzes zur Prävention und Aufdeckung von Transaktionen mit Geldern aus illegalen Quellen. Unter anderem regelt sie die Verfahren zur Identifizierung von Kunden und wirtschaftlich Berechtigten sowie die Vorlage...Weiterlesen

Dieses Dekret, das am 17. Oktober 2012 im Amtsblatt der Föderation veröffentlicht wurde, bildete die Grundlage für das Bundesgesetz zur Prävention und Aufdeckung von Transaktionen mit Geldern aus illegalen Quellen. Das Dokument ist Teil des Gesetzgebungsverfahrens, durch das...Weiterlesen

FINANZ- UND BANKWESEN / von Miguel Gallardo Guerra Lange Zeit wurde die aufsichtsrechtliche Berichterstattung vor allem als regelmäßige Pflicht zur Übermittlung von Informationen angesehen. Heute reicht diese Sichtweise nicht mehr aus. Im aktuellen Finanzumfeld ist die Datenqualität zu einem entscheidenden Faktor für Compliance, Aufsicht und ...Weiterlesen

Urteile und Rechtsprechung / Rechtsstreitigkeiten / von Daniel Majewski del Castillo und Frida Isabel Velázquez Vargas. Im Rahmen von #ViernesdeTesis | Am 29. Mai 2026 veröffentlichte die Wochenzeitschrift „Semanario Judicial“ 30 neue Rechtsprechungsgrundsätze: 23 Urteile und 7 Einzelurteile. Wir haben für Sie die relevantesten ausgewählt, die ergangen sind...Weiterlesen

Urteile und Rechtsprechung / Rechtsstreitigkeiten / von Daniel Majewski del Castillo und Frida Isabel Velázquez Vargas. Im Rahmen von #ViernesdeTesis | Am 22. Mai 2026 veröffentlichte die Wochenzeitschrift „Semanario Judicial“ 39 neue Rechtsprechungsentscheidungen: 20 Urteile und 19 Einzelurteile. Wir haben für Sie die relevantesten ausgewählt, die ergangen sind...Weiterlesen

BANK- UND FINANZWESEN / von Miguel Gallardo Guerra Eine der wichtigsten Entwicklungen der letzten Zeit im Bereich der Geldwäscheprävention in Mexiko ist die regulatorische Weiterentwicklung rund um den Begriff des wirtschaftlich Berechtigten. Die am 16. Juli 2025 veröffentlichte Reform des LFPIORPI hat...Weiterlesen

In einer globalisierten Welt ist es bei der Expansion eines Unternehmens oder der Erledigung persönlicher Angelegenheiten im Ausland oft erforderlich, dass die Dokumente dieselbe Sprache „sprechen“ wie die Behörde, Institution oder der Ansprechpartner, an den sie gerichtet sind. Eine professionelle Übersetzung ist jedoch nicht der springende Punkt...Weiterlesen

Rechtsprechung und Rechtsauffassungen / Rechtsstreitigkeiten / von Daniel Majewski del Castillo und Frida Isabel Velázquez Vargas. Im Rahmen von #ViernesdeTesis | Am 15. Mai 2026 veröffentlichte die Wochenzeitschrift „Semanario Judicial“ 26 neue Rechtsauffassungen: 13 Rechtsprechungsentscheidungen und 13 einzelne Rechtsauffassungen. Wir haben für Sie die relevantesten ausgewählt, die veröffentlicht wurden...Weiterlesen