Octubre de 2018 / Área de Derecho Financiero, Bancario y Cumplimiento Regulatorio Al encontrarnos en los últimos meses del año y esperando que el cierre del mismo sea muy provechoso, el despacho de abogados Bello, Gallardo, Bonequi y García, S.C. (“BGBG”), emite el presente boletín...続きを読む
Derecho Financiero y Bancario / Publicado el 16 de abril de 2018. La normativa en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México prevé de algunas obligaciones a las que están sujetos los Oficiales de Cumplimiento que presten servicios a...続きを読む
Financiero y Bancario / Por Karina Estrada Asociada de Derecho Corporativo El pasado 21 de noviembre de 2017 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio a conocer que el 23 de octubre de 2017 dicha Comisión incorporó a 42 juzgados en materia familiar...続きを読む
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