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Rechtsauffassungen und Rechtsprechung / Rechtsstreitigkeiten / von Daniel Majewski del Castillo, Guadalupe Villa Figueroa und Raúl Alonso Flores Hernández. Im Rahmen von #ViernesdeTesis | Am 3. Juli 2026 veröffentlichte die Wochenzeitschrift „Semanario Judicial“ 45 neue Rechtsauffassungen: 17 Rechtsprechungsentscheidungen und 28 einzelne Rechtsauffassungen. Wir haben für Sie die relevantesten davon ausgewählt, die veröffentlicht wurden...Weiterlesen

FINANZ- UND BANKWESEN / von Miguel Gallardo Guerra Die Diskussion über künstliche Intelligenz im Finanzdienstleistungssektor hat sich rasant gewandelt. Vor nicht allzu langer Zeit wurde KI vor allem als Instrument zur Effizienzsteigerung, Automatisierung oder prädiktiven Analyse dargestellt. Heute ist sie zwar nach wie vor all das, hat sich aber darüber hinaus auch...Weiterlesen

Rechtsauffassungen und Rechtsprechung / Rechtsstreitigkeiten / von Daniel Majewski del Castillo, Guadalupe Villa Figueroa, Raúl Alonso Flores Hernández und Frida Isabel Velázquez Vargas. Im Rahmen von #ViernesdeTesis | Am 26. Juni 2026 veröffentlichte die Wochenzeitschrift „Semanario Judicial“ 50 neue Rechtsgrundsätze: 9 Rechtsprechungsentscheidungen und 41 einzelne Rechtsauffassungen. Wir haben die für Sie relevantesten ausgewählt,...Weiterlesen

Rechtsauffassungen und Rechtsprechung / Rechtsstreitigkeiten / von Daniel Majewski del Castillo, Guadalupe Villa Figueroa und Raúl Alonso Flores Hernández. Im Rahmen von #ViernesdeTesis | Am 19. Juni 2026 veröffentlichte die Wochenzeitschrift „Semanario Judicial“ 30 neue Rechtsgrundsätze: 17 Rechtsprechungsentscheidungen und 13 Einzelurteile. Wir haben für Sie die relevantesten davon ausgewählt, die von...Weiterlesen

Rechtsauffassungen und Rechtsprechung / Rechtsstreitigkeiten / von Daniel Majewski del Castillo, Guadalupe Villa Figueroa und Frida Isabel Velázquez Vargas. In #ViernesdeTesis | 12. Juni 2026 veröffentlichte die Wochenzeitschrift „Semanario Judicial“ 34 Rechtsprechungsentscheidungen: 17 Rechtsprechungsfälle und 17 Einzelurteile. Wir haben die für Sie relevantesten ausgewählt, die vom...Weiterlesen

Englisch zu verstehen und ein juristisches Dokument auf Englisch zu verstehen, ist nicht dasselbe. Man kann sich zwar fließend auf Englisch verständigen, Artikel lesen, Besprechungen abhalten oder geschäftliche E-Mails verfassen und dennoch ernsthafte Schwierigkeiten haben, einen Vertrag, ein Rechtsgutachten oder ein Urteil zu verstehen...Weiterlesen

Urteile und Rechtsprechung / Rechtsstreitigkeiten / von Daniel Majewski del Castillo, Guadalupe Villa Figueroa und Frida Isabel Velázquez Vargas. Im Rahmen von #ViernesdeTesis | Am 5. Juni 2026 veröffentlichte die Wochenzeitschrift „Semanario Judicial“ 29 neue Rechtsprechungsentscheidungen: 20 Urteile und 9 Einzelurteile. Wir haben die für Sie relevantesten ausgewählt,...Weiterlesen

Die Durchführungsverordnung zum LFPIORPI enthält die erforderlichen Bestimmungen für die ordnungsgemäße Anwendung des Bundesgesetzes zur Prävention und Aufdeckung von Transaktionen mit Geldern aus illegalen Quellen. Unter anderem regelt sie die Verfahren zur Identifizierung von Kunden und wirtschaftlich Berechtigten sowie die Vorlage...Weiterlesen

Dieses Dekret, das am 17. Oktober 2012 im Amtsblatt der Föderation veröffentlicht wurde, bildete die Grundlage für das Bundesgesetz zur Prävention und Aufdeckung von Transaktionen mit Geldern aus illegalen Quellen. Das Dokument ist Teil des Gesetzgebungsverfahrens, durch das...Weiterlesen

FINANZ- UND BANKWESEN / von Miguel Gallardo Guerra Lange Zeit wurde die aufsichtsrechtliche Berichterstattung vor allem als regelmäßige Pflicht zur Übermittlung von Informationen angesehen. Heute reicht diese Sichtweise nicht mehr aus. Im aktuellen Finanzumfeld ist die Datenqualität zu einem entscheidenden Faktor für Compliance, Aufsicht und ...Weiterlesen