Der Bereich Compliance bietet spezialisierte Rechtsberatung in den Bereichen Regulierung, Geldwäscheprävention, Korruptionsbekämpfung, Datenschutz und Schutz personenbezogener Daten. Er unterstützt Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen bei der Umsetzung, Durchführung und Überwachung ihrer regulatorischen Verpflichtungen sowie im Umgang mit Behörden, um die für eine Geschäftstätigkeit in Mexiko erforderlichen Genehmigungen, Registrierungen und Zulassungen zu erhalten.
Das Team verfügt über umfassende Erfahrung in der Konzeption von Compliance-Strukturen, die den geltenden Vorschriften und den bewährten Praktiken der Branche entsprechen, und unterstützt Kunden beim Risikomanagement und bei der Stärkung ihrer internen Kontrollen.
Wir beraten Handelsgesellschaften, banken- und nichtbankenbasierte Finanzinstitute, Fintech-Unternehmen (ITF), Finanzgesellschaften mit gemischtem Geschäftszweck (SOFOM), Wechselstuben, Geldtransferunternehmen sowie Unternehmen, die aufgrund der Art ihrer Tätigkeiten in Mexiko regulatorischen und Compliance-Verpflichtungen unterliegen.
Die Kunden loben die Kanzlei in den höchsten Tönen und schwärmen: „Der Service ist äußerst zufriedenstellend. Sie verstehen die Bedürfnisse der Kunden und haben ein gutes Gespür für Dringlichkeit.“
„Der Service ist von sehr guter Qualität, sie arbeiten sehr gründlich und sind immer auf dem neuesten Stand, außerdem sind die Partner stets ansprechbar und liefern pünktlich.“
Bei bgbg betrachten wir Compliance als strategischen Faktor für den Betrieb und die Nachhaltigkeit von Unternehmen. Wir unterstützen unsere Mandanten mit einem präventiven und praxisorientierten Ansatz und bieten spezialisierte Rechtsberatung, die ihre internen Strukturen stärkt, Risiken mindert und eine solide und transparente Beziehung zu den Behörden ermöglicht – sowohl in Mexiko als auch bei Geschäften mit internationaler Komponente.
