Die Durchführungsverordnung zum LFPIORPI enthält die erforderlichen Bestimmungen für die ordnungsgemäße Anwendung des Bundesgesetzes zur Prävention und Aufdeckung von Transaktionen...

Dieses Dekret, das am 17. Oktober 2012 im Amtsblatt der Föderation veröffentlicht wurde, bildete die Grundlage für das Bundesgesetz über die...

BANK- UND FINANZWESEN / von Miguel Gallardo Guerra Viele Jahre lang wurde die aufsichtsrechtliche Berichterstattung in erster Linie als regelmäßige Pflicht zur Übermittlung von Informationen angesehen. Heute ist diese...

BANK- UND FINANZWESEN / von Miguel Gallardo Guerra Eine der wichtigsten Entwicklungen der letzten Zeit im Bereich der Geldwäscheprävention in Mexiko ist die...

BANK- UND FINANZWESEN / von Miguel Gallardo Guerra Die Debatte über die Interoperabilität bei Kartenzahlungen in Mexiko hat in den letzten Monaten besondere Bedeutung erlangt....

FINANZEN UND BANKWESEN / von Miguel Gallardo Guerra Das Aufkommen der Blockchain-Technologie hat neue rechtliche Konzepte hervorgebracht, die traditionelle Strukturen in Frage stellen. Eines davon...

FINANZEN UND BANKWESEN / von Miguel Gallado Guerra Seit Inkrafttreten des Gesetzes zur Regulierung von Finanztechnologieunternehmen, veröffentlicht im Bundesanzeiger...

FINANZEN UND BANKWESEN / von Miguel Gallardo Guerra Die Einführung elektronischer Know-Your-Customer-Verfahren (e-KYC) hat die Art und Weise revolutioniert, wie Finanzinstitute ihre...

FINANZEN UND BANKWESEN / von Miguel Gallardo Guerra Der Einsatz von Technologie in Compliance-Prozessen ist für Finanzinstitute längst keine Option mehr – er ist...

FINANZEN UND BANKWESEN / von Miguel Gallardo Guerra Die digitale Transformation des Finanzsektors hat die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften grundlegend verändert. Was früher...

Fintech / von Javier Pérez Moreno In den letzten Jahren hat sich das Ökosystem der Krypto-Assets in Mexiko rasant weiterentwickelt. Eines der auffälligsten Phänomene war...

FINANZEN UND BANKWESEN / von Miguel Gallardo Guerra Die Kanzleiführung ist ein wesentlicher Faktor für die Gewährleistung von betrieblicher Effizienz, nachhaltigem Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit in...

FINANZEN UND BANKWESEN / von Miguel Gallardo Guerra Die Bekämpfung der Geldwäsche (AML) ist eine tragende Säule der Regulierung des globalen Finanzsektors. Mit...