Die Durchführungsverordnung zum LFPIORPI enthält die erforderlichen Bestimmungen für die ordnungsgemäße Anwendung des Bundesgesetzes zur Prävention und Aufdeckung von Transaktionen mit Geldern aus illegalen Quellen. Unter anderem regelt sie die Verfahren zur Identifizierung von Kunden und wirtschaftlich Berechtigten, die Einreichung von Meldungen sowie die Aufsichtsbefugnisse der zuständigen Behörden.
Dieses Instrument ergänzt den geltenden Rechtsrahmen und enthält operative Leitlinien zur Erfüllung der Verpflichtungen im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Um Ihnen die Lektüre zu erleichtern, hat bgbg für unsere internationalen Kunden und Partner eine englische Übersetzung dieses Dokuments erstellt.
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