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Dieses Dekret, das am 17. Oktober 2012 im Amtsblatt der Föderation veröffentlicht wurde, bildete die Grundlage für das Bundesgesetz zur Prävention und Aufdeckung von Transaktionen mit Geldern aus illegalen Quellen. Das Dokument ist Teil des Gesetzgebungsverfahrens, durch das...Weiterlesen

FINANZ- UND BANKWESEN / von Miguel Gallardo Guerra Lange Zeit wurde die aufsichtsrechtliche Berichterstattung vor allem als regelmäßige Pflicht zur Übermittlung von Informationen angesehen. Heute reicht diese Sichtweise nicht mehr aus. Im aktuellen Finanzumfeld ist die Datenqualität zu einem entscheidenden Faktor für Compliance, Aufsicht und ...Weiterlesen

Urteile und Rechtsprechung / Rechtsstreitigkeiten / von Daniel Majewski del Castillo und Frida Isabel Velázquez Vargas. Im Rahmen von #ViernesdeTesis | Am 29. Mai 2026 veröffentlichte die Wochenzeitschrift „Semanario Judicial“ 30 neue Rechtsprechungsgrundsätze: 23 Urteile und 7 Einzelurteile. Wir haben für Sie die relevantesten ausgewählt, die ergangen sind...Weiterlesen

Urteile und Rechtsprechung / Rechtsstreitigkeiten / von Daniel Majewski del Castillo und Frida Isabel Velázquez Vargas. Im Rahmen von #ViernesdeTesis | Am 22. Mai 2026 veröffentlichte die Wochenzeitschrift „Semanario Judicial“ 39 neue Rechtsprechungsentscheidungen: 20 Urteile und 19 Einzelurteile. Wir haben für Sie die relevantesten ausgewählt, die ergangen sind...Weiterlesen

BANK- UND FINANZWESEN / von Miguel Gallardo Guerra Eine der wichtigsten Entwicklungen der letzten Zeit im Bereich der Geldwäscheprävention in Mexiko ist die regulatorische Weiterentwicklung rund um den Begriff des wirtschaftlich Berechtigten. Die am 16. Juli 2025 veröffentlichte Reform des LFPIORPI hat...Weiterlesen

In einer globalisierten Welt ist es bei der Expansion eines Unternehmens oder der Erledigung persönlicher Angelegenheiten im Ausland oft erforderlich, dass die Dokumente dieselbe Sprache „sprechen“ wie die Behörde, Institution oder der Ansprechpartner, an den sie gerichtet sind. Eine professionelle Übersetzung ist jedoch nicht der springende Punkt...Weiterlesen

Rechtsprechung und Rechtsauffassungen / Rechtsstreitigkeiten / von Daniel Majewski del Castillo und Frida Isabel Velázquez Vargas. Im Rahmen von #ViernesdeTesis | Am 15. Mai 2026 veröffentlichte die Wochenzeitschrift „Semanario Judicial“ 26 neue Rechtsauffassungen: 13 Rechtsprechungsentscheidungen und 13 einzelne Rechtsauffassungen. Wir haben für Sie die relevantesten ausgewählt, die veröffentlicht wurden...Weiterlesen

Rechtsprechung und Rechtsauffassungen / Rechtsstreitigkeiten / von Daniel Majewski del Castillo, Zusel Soto Vilchis und Frida Isabel Velázquez Vargas. Im Rahmen von #ViernesdeTesis | Am 8. Mai 2026 veröffentlichte die Wochenzeitschrift „Semanario Judicial“ 53 neue Rechtsauffassungen: 16 Rechtsprechungsfälle und 37 einzelne Rechtsauffassungen. Wir haben die für dich relevantesten ausgewählt,...Weiterlesen

BANK- UND FINANZWESEN / von Miguel Gallardo Guerra Die Debatte über die Interoperabilität bei Kartenzahlungen in Mexiko hat in den letzten Monaten besondere Bedeutung erlangt. Die von der Banco de México initiierte öffentliche Konsultation zu den Vorschriften für die Organisation, den Betrieb und die Abwicklung von Clearingstellen...Weiterlesen

FINANZ- UND BANKWESEN / von Miguel Gallardo Guerra Der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) im Finanzsektor nimmt zu und verändert die Art und Weise, wie Finanzinstitute arbeiten und Dienstleistungen anbieten, erheblich. Diese technologische Revolution bringt jedoch auch eine Reihe von...Weiterlesen