24 abril, 2025

Apr

A draft reform bill to the Anti-Money Laundering Law (LFPIORPI) is circulating, dated April 1, which contemplates new obligations regarding the prevention of operations with resources of illicit origin and financing of terrorism (AML/CFT), as well as new vulnerable activities subject to such regime.

24 abril, 2025SofiaBGBGBGBG News, Digitalization & Legal Technology

FINANCE AND BANKING / by Miguel Gallardo Guerra New vulnerable activities. Receipt of funds for Real Estate Development. The receipt of resources destined to...

Apr

Derzeit kursiert ein Entwurf zur Reform des Geldwäschebekämpfungsgesetzes (LFPIORPI) vom 1. April, der neue Verpflichtungen im Bereich der Prävention von Transaktionen mit Geldern aus illegalen Quellen und der Terrorismusfinanzierung (PLD/FT) sowie neue Tätigkeiten vorsieht, die dieser Regelung unterliegen. Bankregulierung in Mexiko: Rechtliche Eckpunkte auf dem Weg ins Jahr 2025

24 abril, 2025SofiaBGBGDigitalización y Tecnología Legal

FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra Nuevas actividades vulnerables. Recepción de recursos para Desarrollo Inmobiliario. La recepción de recursos que se destinen para...

A draft reform bill to the Anti-Money Laundering Law (LFPIORPI) is circulating, dated April 1, which contemplates new obligations regarding the prevention of operations with resources of illicit origin and financing of terrorism (AML/CFT), as well as new vulnerable activities subject to such regime.

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