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SofiaBGBG
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五月

反洗钱(AML):维护金融体系健全性的关键因素

金融与银行 / 作者:米格尔·加亚尔多·格拉 反洗钱(AML)是全球金融业监管的重要支柱。随着……
05
五月

反洗钱:维护金融体系诚信的关键

FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra La prevención de lavado de dinero (PLD) es un pilar fundamental en la regulación del sector financiero...
25
4月

“论文星期五”——4月25日——《联邦司法周刊》

论文与判例 / 诉讼 / 作者:辛西娅·冈萨雷斯·维拉、祖塞尔·索托·维尔奇斯和丹尼尔·马耶夫斯基·德尔·卡斯蒂略。在本期#论文星期五 | 4月25日……
17
4月

Regulación bancaria en México: claves legales rumbo a 2025

FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra Nuestro socio Miguel Gallardo Guerra, experto en derecho financiero, fintech y cumplimiento normativo, contribuyó en la edición más...
11
4月

论文星期五——4月11日——《联邦司法周刊》

论文与判例 / 诉讼 / 作者:Zusel Soto Vilchis 和 Daniel Majewski del Castillo。在本期 #论文星期五 | 2025年4月11日,……
04
4月

论文星期五——4月4日——《联邦司法周刊》

论文与判例 / 诉讼 / 作者:辛西娅·冈萨雷斯·维拉与丹尼尔·马耶夫斯基·德尔·卡斯蒂略。在#论文星期五 | 2025年4月4日,《周刊》……
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合规:金融与科技行业的基石

金融与银行业 / 作者:米格尔·加亚尔多·格拉 合规已成为确保金融领域透明度、稳定性和安全性的关键要素……
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Cumplimiento Normativo: Pilar Fundamental en el Sector Financiero y Tecnológico

FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra El cumplimiento normativo se ha convertido en un elemento esencial para garantizar la transparencia, estabilidad y seguridad...
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🌟 ¡Nueva NOM-017-STPS-2024! 🌟

Concepto y contenido por Mario Shai Aguado González El 28 de marzo de 2025, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la NOM-017-STPS-2024, norma que actualiza...
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Viernes de Tesis – 28 de marzo – Semanario Judicial de la Federación

Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Cynthia González Vera, Zusel Soto Vilchis y Daniel Majewski del Castillo. En este #ViernesdeTesis | 28 de marzo...
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Derecho de Oposición e Inteligencia Artificial

Por Héctor Guzmán Rodriguez y Emmanuel Cuenca La nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (“LFPDPPP”), publicada el pasado 20 de marzo del 2025, introduce cambios importantes...
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众筹:融资民主化与监管挑战

金融与银行业 / 作者:米格尔·加亚尔多·格拉 金融科技生态系统通过推动金融普惠、提升运营效率以及……,彻底改变了全球金融业。
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CLAVES DE LA NUEVA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

Por Héctor Guzmán Rodriguez Presentamos los cambios principales que trae consigo la nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los...
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