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数字化与法律技术
06
4月

墨西哥的开放金融:在市场期待与监管确定性需求之间

作者:米格尔·加亚尔多·格拉 在墨西哥谈论开放金融,既是在谈论创新,也是在谈论监管等待。自……以来……
14
10月

墨西哥的生物识别CURP:私营部门是否已必须使用?

Por Mario Shai Aguado González Un nuevo modelo de identidad digital en México El 16 de julio de 2025 se publicó en el Diario...
29
9月

Contratos inteligentes en el entorno legal mexicano: oportunidades y límites

FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra La irrupción de la tecnología blockchain ha traído consigo nuevas figuras jurídicas que retan las estructuras tradicionales....
18
9月

Fintech y Modelos Novedosos: ¿es realmente útil para innovar?

FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra Desde la publicación de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, publicada en el Diario...
25
8月

e-KYC y biometría: riesgos legales y mejores prácticas

FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra La implementación de procesos digitales de identificación de clientes, conocidos como e-KYC (electronic Know Your Customer), ha...
11
8月

Automatización y LegalTech en el cumplimiento financiero

FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra La adopción de tecnología en los procesos de cumplimiento ya no es una opción para las entidades...
28
7月

¿Cómo construir una metodología efectiva con enfoque basado en riesgos en materia de PLD/FT?

FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra Desde mi experiencia como abogado en el sector financiero y regulatorio, una de las obligaciones más críticas...
07
7月

Cumplimiento regulatorio en la era digital: retos y oportunidades

FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra La aceleración digital que vive el sector financiero ha transformado radicalmente el cumplimiento regulatorio. Lo que antes...
24
Jun

La transformación digital del cumplimiento legal en México

FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra En los últimos años, el cumplimiento normativo en México ha experimentado una profunda transformación impulsada por la...
19
五月

Administración de Firmas Legales: Claves para la Competitividad y Crecimiento

FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra La administración de firmas legales es un aspecto fundamental para garantizar la eficiencia operativa, el crecimiento sostenible...
05
五月

反洗钱:维护金融体系诚信的关键

FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra La prevención de lavado de dinero (PLD) es un pilar fundamental en la regulación del sector financiero...
17
4月

Regulación bancaria en México: claves legales rumbo a 2025

FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra Nuestro socio Miguel Gallardo Guerra, experto en derecho financiero, fintech y cumplimiento normativo, contribuyó en la edición más...
31

Cumplimiento Normativo: Pilar Fundamental en el Sector Financiero y Tecnológico

FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra El cumplimiento normativo se ha convertido en un elemento esencial para garantizar la transparencia, estabilidad y seguridad...
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🌟 ¡Nueva NOM-017-STPS-2024! 🌟

Concepto y contenido por Mario Shai Aguado González El 28 de marzo de 2025, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la NOM-017-STPS-2024, norma que actualiza...
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