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Heure du Mexique

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SofiaBGBG
13
mai

L'avenir des cryptomonnaies au Mexique : réglementation, conformité et opportunités

13 mayo, 2025
FINTECH / por Javier Pérez Moreno Por qué México importa en el panorama global de los criptoactivos México se está consolidando rápidamente como uno...
09
mai

Viernes de Tesis – 9 de mayo – Semanario Judicial de la Federación

9 mayo, 2025, ,
Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Zusel Soto Vilchis y Daniel Majewski del Castillo. En este #ViernesdeTesis | 9 de mayo de 2025, el...
05
mai

Anti-Money Laundering (AML): A Key Factor for Financial System Integrity

5 mayo, 2025,
FINANCE AND BANKING / by Miguel Gallardo Guerra Anti-Money Laundering (AML) is a fundamental pillar in the regulation of the global financial sector. With...
05
mai

Prevención de Lavado de Dinero: Clave para la Integridad del Sistema Financiero

5 mayo, 2025
FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra La prevención de lavado de dinero (PLD) es un pilar fundamental en la regulación del sector financiero...
25
avril

Viernes de Tesis – 25 de abril – Semanario Judicial de la Federación

25 abril, 2025, ,
Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Cynthia González Vera, Zusel Soto Vilchis y Daniel Majewski del Castillo. En este #ViernesdeTesis | 25 de abril...
24
avril

Un projet de loi visant à réformer la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent (LFPIORPI), daté du 1er avril, circule actuellement. Il prévoit de nouvelles obligations en matière de prévention des opérations impliquant des fonds d'origine illicite et du financement du terrorisme (LBC/FT), ainsi que de nouvelles activités vulnérables soumises à ce régime.

24 abril, 2025,
FINANCE AND BANKING / by Miguel Gallardo Guerra New vulnerable activities. Receipt of funds for Real Estate Development. The receipt of resources destined to...
24
avril

Circula un proyecto de reforma a la Ley Antilavado (LFPIORPI) que contempla nuevas obligaciones en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), así como nuevas actividades sujetas a dicho régimen, de fecha 1 de abril.Regulación bancaria en México: claves legales rumbo a 2025

24 abril, 2025
FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra Nuevas actividades vulnerables. Recepción de recursos para Desarrollo Inmobiliario. La recepción de recursos que se destinen para...
17
avril

Regulación bancaria en México: claves legales rumbo a 2025

17 abril, 2025
FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra Nuestro socio Miguel Gallardo Guerra, experto en derecho financiero, fintech y cumplimiento normativo, contribuyó en la edición más...
11
avril

Viernes de Tesis – 11 de abril – Semanario Judicial de la Federación

11 abril, 2025, ,
Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Zusel Soto Vilchis y Daniel Majewski del Castillo. En este #ViernesdeTesis | 11 de abril de 2025, el...
04
avril

Vendredi de thèse – 4 avril – Semanario Judicial de la Federación

4 abril, 2025, ,
Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Cynthia González Vera y Daniel Majewski del Castillo. En #ViernesdeTesis | 4 de abril de 2025, el Semanario...
31
Mar

Regulatory Compliance: A Fundamental Pillar in the Financial and Technological Sectors

31 marzo, 2025,
FINANCE AND BANKING / by Miguel Gallardo Guerra Regulatory compliance has become an essential element in ensuring transparency, stability, and security in the financial...
31
Mar

Cumplimiento Normativo: Pilar Fundamental en el Sector Financiero y Tecnológico

31 marzo, 2025
FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra El cumplimiento normativo se ha convertido en un elemento esencial para garantizar la transparencia, estabilidad y seguridad...
31
Mar

🌟 ¡Nueva NOM-017-STPS-2024! 🌟

31 marzo, 2025
Concepto y contenido por Mario Shai Aguado González El 28 de marzo de 2025, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la NOM-017-STPS-2024, norma que actualiza...
28
Mar

Viernes de Tesis – 28 de marzo – Semanario Judicial de la Federación

28 marzo, 2025, ,
Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Cynthia González Vera, Zusel Soto Vilchis y Daniel Majewski del Castillo. En este #ViernesdeTesis | 28 de marzo...
28
Mar

Derecho de Oposición e Inteligencia Artificial

28 marzo, 2025
Por Héctor Guzmán Rodriguez y Emmanuel Cuenca La nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (“LFPDPPP”), publicada el pasado 20 de marzo del 2025, introduce cambios importantes...
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Errores en la traducción jurídica: riesgos legales y consecuencias prácticas.
20 abril, 2026
SPEI, trazabilidad y control operativo: retos regulatorios para participantes e integradores tecnológicos.
20 abril, 2026
Vendredi de thèse – 17 avril – Semaine judiciaire de la Fédération
17 avril 2026

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