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SofiaBGBG
25
Abr

Viernes de Tesis – 25 de abril – Semanario Judicial de la Federación

25 abril, 2025, ,
Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Cynthia González Vera, Zusel Soto Vilchis y Daniel Majewski del Castillo. En este #ViernesdeTesis | 25 de abril...
24
Abr

A draft reform bill to the Anti-Money Laundering Law (LFPIORPI) is circulating, dated April 1, which contemplates new obligations regarding the prevention of operations with resources of illicit origin and financing of terrorism (AML/CFT), as well as new vulnerable activities subject to such regime.

24 abril, 2025,
FINANCE AND BANKING / by Miguel Gallardo Guerra New vulnerable activities. Receipt of funds for Real Estate Development. The receipt of resources destined to...
24
Abr

Circula un proyecto de reforma a la Ley Antilavado (LFPIORPI) que contempla nuevas obligaciones en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), así como nuevas actividades sujetas a dicho régimen, de fecha 1 de abril.Regulación bancaria en México: claves legales rumbo a 2025

24 abril, 2025
FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra Nuevas actividades vulnerables. Recepción de recursos para Desarrollo Inmobiliario. La recepción de recursos que se destinen para...
17
Abr

Regulación bancaria en México: claves legales rumbo a 2025

17 abril, 2025
FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra Nuestro socio Miguel Gallardo Guerra, experto en derecho financiero, fintech y cumplimiento normativo, contribuyó en la edición más...
11
Abr

Viernes de Tesis – 11 de abril – Semanario Judicial de la Federación

11 abril, 2025, ,
Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Zusel Soto Vilchis y Daniel Majewski del Castillo. En este #ViernesdeTesis | 11 de abril de 2025, el...
04
Abr

Viernes de Tesis – 4 de abril – Semanario Judicial de la Federación

4 abril, 2025, ,
Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Cynthia González Vera y Daniel Majewski del Castillo. En #ViernesdeTesis | 4 de abril de 2025, el Semanario...
31
Mar

Regulatory Compliance: A Fundamental Pillar in the Financial and Technological Sectors

31 marzo, 2025,
FINANCE AND BANKING / by Miguel Gallardo Guerra Regulatory compliance has become an essential element in ensuring transparency, stability, and security in the financial...
31
Mar

Cumplimiento Normativo: Pilar Fundamental en el Sector Financiero y Tecnológico

31 marzo, 2025
FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra El cumplimiento normativo se ha convertido en un elemento esencial para garantizar la transparencia, estabilidad y seguridad...
31
Mar

🌟 ¡Nueva NOM-017-STPS-2024! 🌟

31 marzo, 2025
Concepto y contenido por Mario Shai Aguado González El 28 de marzo de 2025, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la NOM-017-STPS-2024, norma que actualiza...
28
Mar

Viernes de Tesis – 28 de marzo – Semanario Judicial de la Federación

28 marzo, 2025, ,
Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Cynthia González Vera, Zusel Soto Vilchis y Daniel Majewski del Castillo. En este #ViernesdeTesis | 28 de marzo...
28
Mar

Derecho de Oposición e Inteligencia Artificial

28 marzo, 2025
Por Héctor Guzmán Rodriguez y Emmanuel Cuenca La nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (“LFPDPPP”), publicada el pasado 20 de marzo del 2025, introduce cambios importantes...
19
Mar

Crowdfunding: Democratization of Financing and Regulatory Challenges

19 marzo, 2025,
FINANCE AND BANKING / by Miguel Gallardo Guerra The fintech ecosystem has revolutionized the global financial sector by driving financial inclusion, operational efficiency, and...
18
Mar

CLAVES DE LA NUEVA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

18 marzo, 2025
Por Héctor Guzmán Rodriguez Presentamos los cambios principales que trae consigo la nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los...
18
Mar

Crowdfunding: Democratization of Financing and Regulatory Challenges

18 marzo, 2025
FINANCE AND BANKING / by Miguel Gallardo Guerra Crowdfunding has emerged as an innovative solution for project financing, enabling entrepreneurs, startups, and social causes...
14
Mar

Viernes de Tesis – 14 de marzo – Semanario Judicial de la Federación

14 marzo, 2025, ,
Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Daniel Majewski del Castillo En este #ViernesdeTesis | 14 de marzo de 2025, el Semanario Judicial publicó 41...
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Viernes de Tesis – 10 de abril – Semanario Judicial de la Federación
10 abril, 2026
Consecuencias de traducir un documento solo para cumplir con la autoridad.
7 abril, 2026
Reforma al Reglamento de la LFPIORPI: los cambios más relevantes para sujetos obligados
7 abril, 2026

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