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Thèses et jurisprudences / Contentieux / par Daniel Majewski del Castillo, Guadalupe Villa Figueroa et Raúl Alonso Flores Hernández. Dans la rubrique #VendrediDesThèses | Le 3 juillet 2026, l'hebdomadaire judiciaire a publié 45 nouveaux arrêts : 17 jurisprudences et 28 thèses isolées. Nous avons sélectionné pour vous les plus pertinents, qui ont été rendus...En savoir plus

SECTEUR FINANCIER ET BANCAIRE / par Miguel Gallardo Guerra Le débat sur l'intelligence artificielle dans les services financiers a évolué à un rythme effréné. Il y a peu, l'IA était principalement présentée comme un outil d'efficacité, d'automatisation ou d'analyse prédictive. Aujourd'hui, tout en restant tout cela, elle est également devenue...En savoir plus

Thèses et jurisprudence / Contentieux / par Daniel Majewski del Castillo, Guadalupe Villa Figueroa, Raúl Alonso Flores Hernández et Frida Isabel Velázquez Vargas. Dans #VendrediDesThèses | 26 juin 2026, l'hebdomadaire judiciaire a publié 50 nouveaux critères : 9 arrêts et 41 thèses isolées. Nous avons sélectionné pour vous les plus pertinents...En savoir plus

Thèses et jurisprudence / Contentieux / par Daniel Majewski del Castillo, Guadalupe Villa Figueroa et Raúl Alonso Flores Hernández. Dans le cadre de #VendrediDesThèses | le 19 juin 2026, l’hebdomadaire judiciaire a publié 30 nouveaux critères : 17 arrêts et 13 thèses isolées. Nous avons sélectionné pour vous les plus pertinents, qui ont été rendus par...En savoir plus

Thèses et jurisprudence / Contentieux / par Daniel Majewski del Castillo, Guadalupe Villa Figueroa et Frida Isabel Velázquez Vargas. Dans #ViernesdeTesis | 12 juin 2026, l'hebdomadaire judiciaire a publié 34 décisions : 17 arrêts et 17 thèses isolées. Nous avons sélectionné pour vous les plus pertinentes, qui ont été rendues par la...En savoir plus

Comprendre l'anglais et comprendre un document juridique en anglais ne sont pas la même chose. Une personne peut communiquer couramment en anglais, lire des articles, participer à des réunions ou rédiger des e-mails professionnels, et pourtant rencontrer de sérieuses difficultés pour interpréter un contrat, un avis juridique, un jugement...En savoir plus

Thèses et jurisprudence / Contentieux / par Daniel Majewski del Castillo, Guadalupe Villa Figueroa et Frida Isabel Velázquez Vargas. Dans le cadre de #ViernesdeTesis | le 5 juin 2026, l'hebdomadaire judiciaire a publié 29 nouveaux arrêts : 20 décisions de jurisprudence et 9 thèses isolées. Nous avons sélectionné pour vous les plus pertinents...En savoir plus

Le règlement d'application de la LFPIORPI établit les dispositions nécessaires à la bonne application de la loi fédérale sur la prévention et l'identification des opérations impliquant des fonds d'origine illicite. Il définit notamment les procédures d'identification des clients et des bénéficiaires effectifs, la présentation...En savoir plus

Publié au Journal officiel de la Fédération le 17 octobre 2012, ce décret a donné naissance à la loi fédérale sur la prévention et l'identification des opérations impliquant des fonds d'origine illicite. Ce document s'inscrit dans le cadre du processus législatif par lequel...En savoir plus

FINANCE ET BANQUE / par Miguel Gallardo Guerra Pendant de nombreuses années, le reporting réglementaire a été principalement considéré comme une obligation périodique de transmission d'informations. Aujourd'hui, cette vision s'avère insuffisante. Dans le contexte financier actuel, la qualité des données est devenue un facteur essentiel en matière de conformité, de surveillance et...En savoir plus