Dieses Dekret, das am 17. Oktober 2012 im Amtsblatt der Föderation veröffentlicht wurde, bildete die Grundlage für das Bundesgesetz zur Prävention und Aufdeckung von Transaktionen mit Geldern aus illegalen Quellen. Das Dokument ist Teil des Gesetzgebungsverfahrens, durch das der mexikanische Rechtsrahmen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung geschaffen wurde.
Aus dieser Anfrage gehen der Kontext und die Hintergründe hervor, die zur Schaffung eines der wichtigsten Regulierungsinstrumente im Bereich der Einhaltung von Vorschriften und der Prävention von Transaktionen mit Geldern aus illegalen Quellen in Mexiko geführt haben.
Um Ihnen die Lektüre zu erleichtern, hat bgbg für unsere internationalen Kunden und Partner eine englische Übersetzung dieses Dokuments erstellt.
Die vollständigen Versionen findest du hier:
