该法令于2012年10月17日刊载于《联邦官方公报》，由此催生了《预防和识别非法来源资金交易联邦法》。该文件是立法进程的一部分，通过该进程，墨西哥建立了预防洗钱和恐怖主义融资的法律框架。 通过查阅该文件，可以了解促成墨西哥在合规及防范涉及非法来源资金的交易方面建立主要监管工具之一的背景和依据。 为了方便查阅，gbg已为我们的国际客户和合作伙伴准备了本文件的英文译本。 点击此处查看完整版本： 西班牙语完整版本→ 英文版→ 如需了解更多关于合规的信息，请访问我们的以下页面： 合规
