Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2012, este Decreto dio origen a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. El documento forma parte del proceso legislativo mediante el cual se estableció el marco normativo mexicano para la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Su consulta permite conocer el contexto y los fundamentos que dieron lugar a la creación de una de las principales herramientas regulatorias en materia de cumplimiento y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en México.
Con el objetivo de facilitar su consulta, bgbg ha preparado una traducción al inglés de este documento para nuestros clientes y aliados internacionales.
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