Publié au Journal officiel de la Fédération le 17 octobre 2012, ce décret a donné naissance à la loi fédérale sur la prévention et l'identification des opérations impliquant des fonds d'origine illicite. Ce document s'inscrit dans le processus législatif qui a permis d'établir le cadre réglementaire mexicain en matière de prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.
Sa consultation permet de comprendre le contexte et les raisons qui ont conduit à la création de l'un des principaux outils réglementaires en matière de conformité et de prévention des opérations impliquant des fonds d'origine illicite au Mexique.
Afin de faciliter la consultation de ce document, bgbg a préparé une traduction en anglais à l'intention de nos clients et partenaires internationaux.
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