El área de Cumplimiento brinda asesoría legal especializada en materia regulatoria, prevención de lavado de dinero, anticorrupción, privacidad y protección de datos personales. Acompaña a entidades financieras y no financieras en la implementación, operación y supervisión de sus obligaciones regulatorias, así como en la interacción con autoridades para la obtención de permisos, registros y autorizaciones necesarias para operar en México.
El equipo cuenta con amplia experiencia en el diseño de estructuras de cumplimiento alineadas con la normativa vigente y con las mejores prácticas del sector, apoyando a los clientes en la gestión de riesgos y en el fortalecimiento de sus controles internos.
Se asesora a sociedades mercantiles, instituciones financieras bancarias y no bancarias, instituciones de tecnología financiera (ITF), sociedades financieras de objeto múltiple (SOFOM), centros cambiarios, transmisores de dinero y empresas que, por la naturaleza de sus actividades, se encuentran sujetas a obligaciones regulatorias y de cumplimiento en México.
Clients are quick to praise the firm, saying enthusiastically: “The service they provide is highly satisfactory. They understand the client’s needs and have a good sense of urgency.”
“The service is of a very high standard; they are very thorough and up-to-date on all matters, and the partners are always available and deliver on time.”
En bgbg, entendemos el cumplimiento como un elemento estratégico para la operación y sostenibilidad de las organizaciones. Acompañamos a nuestros clientes con un enfoque preventivo y práctico, ofreciendo asesoría legal especializada que fortalece sus estructuras internas, mitiga riesgos y permite una relación sólida y transparente con las autoridades, tanto en México como en operaciones con componente internacional.
