「LFPIORPI施行規則」は、「違法な資金源による取引の防止及び特定に関する連邦法」を適切に適用するために必要な規定を定めている。同規則は、とりわけ、顧客および実質的支配者の特定、届出の提出、ならびに所管当局の監督権限に関する手続きを規定している。
本指針は、現行の法的枠組みを補完するものであり、マネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止に関する義務を履行するための運用指針を提供するものである。
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