Balise

Miguel Gallardo
04
juin

Règlement d'application de la loi fédérale relative à la prévention et à l'identification des opérations impliquant des fonds d'origine illicite

Le règlement d'application de la LFPIORPI établit les dispositions nécessaires à la bonne application de la loi fédérale sur la prévention et l'identification des opérations...
04
juin

Décret portant promulgation de la loi fédérale relative à la prévention et à l'identification des opérations impliquant des fonds d'origine illicite

Publié au Journal officiel de la Fédération le 17 octobre 2012, ce décret a donné naissance à la loi fédérale relative à...
01
juin

Qualité des données et reporting réglementaire : une priorité croissante pour les entités du secteur financier

FINANCE ET BANQUE / par Miguel Gallardo Guerra Pendant de nombreuses années, le reporting réglementaire a été principalement considéré comme une obligation périodique de transmission d'informations. Aujourd'hui, cette...
18
mai

Bénéficiaire effectif au Mexique : implications pratiques de l'évolution du cadre de lutte contre le blanchiment d'argent.

FINANCE ET BANQUE / par Miguel Gallardo Guerra L'une des évolutions les plus importantes de ces derniers temps en matière de prévention du blanchiment d'argent au Mexique est la...
04
mai

Interopérabilité des paiements par carte au Mexique : concurrence, efficacité et conformité

FINANCE ET BANQUE / par Miguel Gallardo Guerra Le débat sur l'interopérabilité des paiements par carte au Mexique a pris une importance particulière ces derniers mois....
29
Sep

Les contrats intelligents dans le système juridique mexicain : opportunités et limites.

FINANCE ET BANQUE / par Miguel Gallardo Guerra L'émergence de la technologie blockchain a introduit de nouveaux concepts juridiques qui remettent en question les structures traditionnelles. L'un des...
18
Sep

Fintech et bac à sable : est-ce vraiment utile pour l'innovation ?

FINANCE ET BANQUE / par Miguel Gallardo Guerra Depuis l'entrée en vigueur de la loi réglementant les établissements de technologie financière, publiée au Journal officiel fédéral...
25
Août

e-KYC et biométrie : risques juridiques et bonnes pratiques

FINANCE ET BANQUE / par Miguel Gallardo Guerra La mise en œuvre des processus électroniques de « Know Your Customer » (e-KYC) a révolutionné la manière dont les institutions financières procèdent à l'enregistrement de leurs...
11
Août

Automatisation et technologies juridiques dans le domaine de la conformité financière

FINANCE ET BANQUE / par Miguel Gallardo Guerra L'adoption des technologies dans les processus de conformité n'est plus une option pour les institutions financières — c'est...
07
Juillet

Conformité réglementaire à l'ère numérique : défis et opportunités

FINANCE ET BANQUE / par Miguel Gallardo Guerra L'accélération numérique du secteur financier a radicalement transformé la conformité réglementaire. Ce qui était autrefois...
24
juin

Les stablecoins au Mexique : l'urgence d'une réglementation face à l'essor des paiements transfrontaliers

Fintech / par Javier Pérez Moreno Ces dernières années, l'écosystème des cryptoactifs au Mexique a connu une évolution rapide. L'un des phénomènes les plus marquants a...
19
mai

Gestion des cabinets d'avocats : stratégies clés pour la compétitivité et la croissance

FINANCE ET BANQUE / par Miguel Gallardo Guerra La gestion d'un cabinet d'avocats est un élément essentiel pour garantir l'efficacité opérationnelle, la croissance durable et la compétitivité dans...
05
mai

Lutte contre le blanchiment d'argent (AML) : un facteur clé pour l'intégrité du système financier

FINANCE ET BANQUE / par Miguel Gallardo Guerra La lutte contre le blanchiment d'argent (AML) est un pilier fondamental de la réglementation du secteur financier mondial. Avec...