20. Oktober 2022 / The Legal 500
FÜHRENDE KANZLEI
Bankwesen und Finanzen in Mexiko
TIER 4 FIRM
Die Abteilung für Bank- und Finanzrecht der Kanzlei Bello, Gallardo, Bonequi y García, S.C.wird für ihr„äußerst professionelles Team, das die Besonderheiten des mexikanischen Finanzsystems kennt“, empfohlen und ist bekannt für ihren starken Kundenstamm aus dem Kreditwesen (sowohl lokal als auch international), insbesondere im Hinblick auf regulatorische Auflagen. Miguel Gallardo Guerra, der für seine regulatorische Expertise und das Anbieten„hochwertigerLösungen“gelobt wird, leitet die Abteilung gemeinsam mit dem kürzlich ernanntenJavier Pérez Moreno, der über Erfahrung in den Bereichen Fintech, Bankwesen, Versicherungen und Gesundheitswesen (neben anderen Sektoren) verfügt und in letzter Zeit Mandanten in Fragen im Zusammenhang mit Kryptowährungen beraten hat. Die Praxis musste Ende 2021 den Weggang des ehemaligen Of CounselAdolfo Hegewischverkraften, wurde jedoch im März 2022 durch den Eintritt von Juan Manuel Sancho vonGonzález Calvillo, SC, dessen Fachwissen strukturierte Finanzierungen, Projekt- und Akquisitionsfinanzierungen sowie Restrukturierungen umfasst.
Leiter der Praxis:
Miguel Gallardo Guerra; Javier Pérez Moreno
Kundenstimmen
„Sie verfügen über ein sehr professionelles Team, das die Besonderheiten des mexikanischen Finanzsystems und dessen Zusammenhang mit den Steuerpraktiken der Steuerbehörde kennt. Ihre Empfehlungen entsprechen nicht nur den gesetzlichen Anforderungen, sondern tragen auch dazu bei, mögliche Nachforderungen der Steuerbehörde zu vermeiden.“
„Persönliche Betreuung und Liebe zum Detail.“
„Schnelle und effiziente Antworten auf Kundenanfragen.“
„Miguel Gallardo verfügt über ein umfassendes Verständnis sowohl der großen Zusammenhänge als auch der Details, was es ihm ermöglicht, zu beraten und qualitativ hochwertige Lösungen zu sehr angemessenen Kosten zu liefern.“
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Berufliche Höhepunkte
- Unterstützte Citibanamex bei der Überprüfung und Aktualisierung interner Richtlinien sowie bei der Erstellung von Unternehmensdokumenten der Finanzgruppe und von Diagrammen zu regulatorischen Angelegenheiten.
- Beratung der Deutschen Bank in regulatorischen Angelegenheiten während ihres Verkaufsprozesses in Mexiko, einschließlich der Ausarbeitung und Umsetzung von Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche sowie der Einhaltung der Vorgaben mexikanischer Finanzaufsichtsbehörden – wie beispielsweise der Nationalen Bank- und Wertpapieraufsichtsbehörde.
- Laufende Erbringung von Rechtsberatungsleistungen im Bereich Gesellschafts- und Bankrecht für die Banco Santander.