• Bello, Gallardo, Bonequi und García, S.C. (bgbg), Partner seit 2025
• Openbank Mexiko, Rechtsberater (Entsendung) 2025
• Citi Mexiko, Analyst für die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) 2023
• Grupo Modelo, Trainee im Bereich Compliance und Datenschutz 2022

Martín Ruiz-Cabañas Gabriel ist Rechtsanwalt mit rund vier Jahren Berufserfahrung in den Bereichen Compliance, Finanzaufsicht, Bankwesen und Geldwäscheprävention. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt auf Mandanten aus dem privaten Sektor, darunter regulierte Finanzbereiche und das digitale Bankwesen. Derzeit ist er als Associate im Bereich Finanzen und Bankwesen bei Bello, Gallardo, Bonequi y García, S.C. tätig, wo er nationale und internationale Finanzinstitute in den Bereichen regulatorische Compliance, Geldwäschebekämpfung (AML/CFT) sowie Bank- und Finanzangelegenheiten berät.

Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt auf Compliance-Audits und -Prüfungen, der Analyse rechtlicher und regulatorischer Risiken, der rechtlichen und Compliance-Due-Diligence sowie der Ausarbeitung und Überprüfung von Richtlinien, Handbüchern, internen Kontrollmechanismen und regulatorischen Unterlagen. Darüber hinaus verfügt er über Inhouse-Erfahrung bei Openbank México, wo er an der Ausarbeitung, Verhandlung und Überprüfung von Handels-, Dienstleistungs- und Technologieverträgen, der Bearbeitung regulatorischer Angelegenheiten und der Erstellung von Schriftsätzen für Finanzbehörden sowie an der Automatisierung rechtlicher Prozesse mitwirkte. Zuvor war er bei Citi México im Bereich KYC/AML sowie bei Grupo Modelo/AB InBev in den Bereichen Compliance, Datenschutz, Wettbewerbsrecht und Korruptionsbekämpfung tätig.