• Bello, Gallardo, Bonequi und García, S.C., Junior-Partnerin, seit August 2022.
• Bello, Gallardo, Bonequi und García, S.C., Praktikant, Juni 2021 – August 2022.

Rechtsanwältin mit Erfahrung im Bank- und Finanzrecht, spezialisiert auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT). Sie verfügt über mehr als vier Jahre Erfahrung in der Beratung nationaler und internationaler Mandanten aus dem Finanz- und Wirtschaftssektor, vor allem aus der Privatwirtschaft, hinsichtlich der Einhaltung regulatorischer Auflagen gegenüber mexikanischen Finanzbehörden.

Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt auf der Durchführung von AML/CFT-Prüfungen bei Finanzinstituten gemäß den Finanzaufsichtsvorschriften sowie bei Handelsunternehmen gemäß dem LFPIORPI; der Erstellung und Aktualisierung von Compliance-Handbüchern; sowie der Registrierung und Beantragung von Zulassungen für Finanzinstitute, einschließlich Finanzgesellschaften mit gemischter Zweckbestimmung und Finanztechnologieinstitute. Darüber hinaus verfügt er über umfassende Erfahrung in der Überprüfung von Regulierungsportalen, der Bearbeitung regelmäßiger Meldungen an die CNBV und die CONDUSEF sowie in der Prüfung von Standardverträgen verschiedener Finanz- und Handelsunternehmen.