Finanzen und Bankwesen

bgbg gilt als eine der führenden Anwaltskanzleien im Bereich Bank- und Finanzrecht in Mexiko.

bgbg verfügt über Mitglieder, die über umfangreiche juristische Erfahrung im Bank- und Finanzwesen in Mexiko und im Ausland verfügen. Diese Mitglieder haben Beratungsdienstleistungen für Finanzunternehmen und -einrichtungen erbracht, darunter Versicherungsgesellschaften, in- und ausländische Banken, Maklerfirmen, Finanzkonzerne, Investmentgesellschaften, Mehrzweck-Finanzinstitute (SOFOMES), Investmentgesellschaften für Pensionsfonds (SIEFORES), Repräsentanzen und Fintech-Unternehmen.

Die renommierte internationale Fachpublikation Chambers & Partners beschreibt unsere Kanzlei wie folgt:

„Die Kunden loben die Kanzlei in den höchsten Tönen: Der Service ist äußerst zufriedenstellend. Sie verstehen die Bedürfnisse der Kunden und haben ein gutes Gespür für Dringlichkeit.“

Darüber hinaus würdigt die renommierte internationale Fachzeitschrift Legal 500 die Kanzlei BGBG als eine der besten Anwaltskanzleien Mexikos im Bereich Bank- und Finanzrecht und führt Folgendes an:

„Bello, Gallardo, Bonequi y García, S. C. ist bei vielen internationalen und lokalen Mandanten sehr beliebt und bekannt für seine hohe Spezialisierung in den Bereichen Compliance, bankaufsichtsrechtliche Fragen und Finanzierungen in Mexiko. Das 19-köpfige Team, das zudem eine bedeutende Fintech-Praxis aufgebaut hat, wird von Miguel Gallardo Guerra geleitet, der namhafte Finanzinstitute regelmäßig in regulatorischen und Compliance-Angelegenheiten berät. Weitere herausragende Namen der Abteilung sind Partner Juan Carlos Morales, der auch bei der Bearbeitung von Unternehmensmandaten eine führende Rolle spielt, sowie Senior Associate Javier Pérez.

Kundenstimmen

„Die Mitarbeiter aus Bello, Gallardo, Bonequi und García, die uns betreut haben, sind einfach unvergleichlich und übertreffen alle Erwartungen. Sie sind hervorragende Fachleute und einzigartige Menschen mit einem unübertroffenen Sinn für Service.“

„Wir hatten viel Kontakt zu Miguel Gallardo; er hat die Entwicklung der Arbeiten stets aufmerksam verfolgt und war immer bereit, uns bestmöglich zu unterstützen. Er hat sein Team optimal angeleitet, um das angestrebte Ziel zu erreichen – mit konkreten, schnellen Antworten, unübertroffener Aufmerksamkeit und stets einer vorbildlichen Serviceorientierung.“

„Angesichts des sehr engen Zeitplans für die Durchführung des beauftragten Auftrags und zahlreicher Anmerkungen seitens der Vertragspartner und der prüfenden Behörde hat das Unternehmen alle Informationsanfragen umgehend und professionell bearbeitet.“

Miguel Gallardo Guerra war als Partner persönlich an allen Aufgaben beteiligt. Nicht nur während des gesamten Ablaufs der Transaktion, sondern auch angesichts zusätzlicher Anforderungen von Vermittlern und externen Wirtschaftsprüfern stellte er die erforderlichen Informationen und Belege bereit. Im Gegensatz zu anderen Kanzleien stellte er die Beziehung zum Mandanten in den Vordergrund und erkannte die Möglichkeit einer langfristigen Zusammenarbeit, anstatt jede einzelne Anforderung mit einer zusätzlichen Zahlung zu verknüpfen – dies ist nur mit einem Anwalt möglich, der die Phasen und Komplikationen versteht, die eine heikle Transaktion auf dem Kapitalmarkt in einem volatilen Umfeld mit sich bringt.“

Die Mitglieder des Bereichs Bank- und Finanzrecht der Kanzlei haben sich regelmäßig unter anderem zu folgenden Themen geäußert:

• Beratung für Unternehmen, Finanzinstitute, Investmentbanken sowie internationale Akquisitions- und Privatisierungsgesellschaften, einschließlich der Finanzierung von Projekten mit in- und ausländischem Kapital.
• Vertretung von Unternehmen, mexikanischen und ausländischen Banken, Finanztechnologieunternehmen (Fintech) sowie anderen Finanzinstituten und deren mexikanischen Tochtergesellschaften gegenüber Bundes- und Kommunalbehörden.
• Vertretung von Unternehmen, Finanzinstituten, Anlageberatungsgesellschaften, Handelsunternehmen und anderen Unternehmen im Bereich der Projektfinanzierung.
• Vertretung von Finanzinstituten, Schuldnern und anderen Beteiligten bei Umschuldungen und Kapitalerhöhungen.

Darüber hinaus sind einige unserer Anwälte als Mitglieder oder Sekretäre in den Vorständen von regulierten und nicht regulierten Finanzinstituten tätig.

bgbg verfügt über eine hervorragende Spezialisierung auf Rechtsdienstleistungen im Wertpapierbereich, darunter unter anderem Derivate, Schuldverschreibungen und Kapitalmärkte.

Die Mitglieder des Bereichs Bank- und Finanzrecht der Kanzlei haben sich regelmäßig unter anderem zu folgenden Themen geäußert:

• Beratung mexikanischer und ausländischer Emittenten sowie ihrer Tochtergesellschaften hinsichtlich der Emission, der gemeinsamen Platzierung und des Handels von Wertpapieren sowohl auf mexikanischen als auch auf ausländischen Märkten.
• Vertretung von Anlageberatern, Aktionären, Investmentgesellschaften und anderen Anlagevehikeln, die in Schuld- und Kapitalwertpapiere in Mexiko und im Ausland investieren.
• Beratung mexikanischer und ausländischer Mandanten sowie ihrer Tochtergesellschaften hinsichtlich der Banken- und Börsenregulierung in Mexiko.

Chambers & Partners beschreibt unsere Kanzlei wie folgt:

„In einem unserer herausragenden Projekte hat BGBG Morgan Stanley bei der Vorlage seines Jahresberichts vor der Nationalen Bank- und Wertpapieraufsichtsbehörde beraten.“

Mehrere unserer Anwälte sind als Aufsichtsbeauftragte bei SIF – ICAP tätig, einer Tochtergesellschaft der mexikanischen Börse.

Unsere Praxis im Bereich der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften genießt bei Finanz- und Bankinstituten in Mexiko hohes Ansehen. Wir konzentrieren uns auf regulatorische Fragen, sei es in den Bereichen Finanzen, Bankwesen und Wertpapierhandel oder bei der Bekämpfung der Geldwäsche.

Die renommierte internationale Fachpublikation Chambers & Partners beschreibt unsere Kanzlei wie folgt:

„Das Team ist als etablierte Kanzlei mit umfangreicher Erfahrung im Bereich Compliance bekannt. Es wird regelmäßig von nationalen und internationalen Mandanten zur Beratung bei Programmen zur Bekämpfung der Geldwäsche hinzugezogen und verfügt über einen soliden Kundenstamm, zu dem namhafte Finanzinstitute zählen.“

Stärken – Beeindruckte Kunden sagen:

„Der Service ist sehr professionell; die Anwälte sind freundlich und gehen stets auf die Bedürfnisse unseres Unternehmens ein. Sie verfügen über umfangreiche Erfahrung in Compliance-Fragen und stehen uns jederzeit zur Verfügung.“

Berufliche Schwerpunkte: Weiterhin Unterstützung der Deutschen Bank Mexiko bei den geldwäschebekämpfenden Aspekten des Verkaufs ihrer lokalen Geschäftstätigkeit in Mexiko.

Namhafte Fachleute

Von Quellen beschrieben als

„Ein äußerst professioneller und sachkundiger Anwalt“, Miguel Gallardo Guerra verfügt über besondere Fachkenntnisse bei der Unterstützung von Finanzinstituten in Fragen der Geldwäschebekämpfung. Ein Mandant hebt hervor: „Nicht nur seine Erfahrung, seine Kompetenz und seine Professionalität, sondern auch die Tatsache, dass er versteht, wie das Geschäft funktioniert.“

Darüber hinaus sind einige unserer Anwälte als Aufsichtsbeauftragte bei SIF – ICAP, einer Tochtergesellschaft der mexikanischen Börse, tätig.

BGBG gilt als eine der führenden Anwaltskanzleien im Bereich der Geldwäschebekämpfung in Mexiko.

Die renommierte internationale Fachzeitschrift Chambers & Partners hat unsere Kanzlei wie folgt beschrieben:

„Als herausragende Leistung fungierte BGBG als Rechtsberater der Deutschen Bank Mexiko in Bezug auf die Geldwäschebekämpfung im Zusammenhang mit dem Verkauf ihrer mexikanischen Geschäftsbereiche.“

Die Mitarbeiter des Bereichs Geldwäschebekämpfung der Kanzlei haben regelmäßig zu folgenden Themen beigetragen:

• Rechtsprüfungen und Zusammenführung von Unterlagen regulierter und nicht regulierter Unternehmen und Einrichtungen im Bereich der Geldwäschebekämpfung.
• Erstellung von Leitfäden zur Geldwäscheprävention.
• Ausarbeitung von Kriterien, Maßnahmen, Verfahren und sonstigen Informationen im Zusammenhang mit den geltenden Compliance-Vorschriften sowie Erstellung von Unterlagen, die Nachverfolgungsmechanismen und die Gruppierung von Vorgängen enthalten.
• Präsentation des Schulungs- und Verbreitungsprogramms.

Darüber hinaus sind mehrere unserer Anwälte von der Nationalen Bank- und Wertpapieraufsichtsbehörde als Compliance-Beauftragte zertifiziert. Sie sind zudem als offizielle Compliance-Berater für Banken, Finanzinstitute, SOFOMES und Fintech-Unternehmen tätig.

BGBG vertritt verschiedene mexikanische und ausländische Unternehmen, Investoren sowie Bankinvestoren bei Investitionsvorhaben (Joint Ventures) sowie bei Fusionen und Übernahmen in Mexiko.

Die Mitarbeiter des Bereichs Geldwäschebekämpfung der Kanzlei haben regelmäßig zu folgenden Themen beigetragen:

• Rechtliche Prüfungen im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen.
• Ausarbeitung und Verhandlung von Gesellschafter-, Investitions- und Aktienverträgen.
• Beratung bei der Einholung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.
• Finanzierungsverhandlungen und -dokumentation.

BGBG ist ein führendes Unternehmen in Mexiko, das Finanztechnologieunternehmen Dienstleistungen im Bereich der Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Vorschriften anbietet, darunter die Gründung von Unternehmen, die Zulassung sowie die Unterstützung beim Betrieb von Fintech-Unternehmen.

Die internationale Publikation Chambers & Partners würdigt die Anwaltskanzlei BGBG als führend in Mexiko bei der Erbringung von Rechtsdienstleistungen im Bereich Fintech mit folgenden Worten:

„Das Team um Bello, Gallardo, Bonequi und García ist dafür bekannt, dass es einer Reihe von FinTech-Unternehmen in Mexiko fachliche Expertise im Bereich der Regulierung bietet und diese bei ihren Lizenzanträgen zur Ausübung ihrer Tätigkeit gemäß dem FinTech-Gesetz vertritt. Die Kanzlei berät zudem weltweit tätige plattformbasierte Institutionen fachkundig. Mit einer erstklassigen TMT-Praxis neben ihrem etablierten Angebot im Bereich Bank- und Finanzwesen ist die Kanzlei bestens aufgestellt, um sowohl nationale als auch internationale Mandanten in einer Vielzahl von Technologiefragen zu beraten, darunter auch in Fragen des Datenschutzes und des geistigen Eigentums.

Stärken „Hervorragende Erfahrung. Kompetente Anwälte und hervorragender Kundenservice.“

„Wir haben mit mehreren Mitarbeitern zusammengearbeitet, und sie sind immer erreichbar. Trotz der Komplexität der Arbeit haben sie alles perfekt im Griff.“

„Berufliche Höhepunkte: Beratung von Mercado Libre in rechtlichen, regulatorischen und Compliance-Fragen, einschließlich der Zulassung eines FinTech-Unternehmens durch die Nationale Bank- und Wertpapieraufsichtsbehörde.“

„Miguel Gallardo Guerra, einer der führenden Anwälte auf diesem Gebiet, ist ein wichtiger Ansprechpartner.“