2022年10月20日 /The Legal 500
トップティアの法律事務所
メキシコにおけるコンプライアンス
ティア1企業
Bello, Gallardo, Bonequi y García, S.C.は、AML（マネーロンダリング対策）、プライバシー、腐敗防止、および一般的な規制関連事項の取り扱いに特に長けた、「緻密かつ体系的で洞察力に富んだ法律顧問」から成る、高度に専門化され、高い評価を得ているコンプライアンス部門を有しています。 CitiBanamex、Banco Santander、Deutsche Bankなどの金融機関から繰り返し選ばれている当部門は、「幅広い業界」をカバーしており、コンプライアンス分野、特にマネーロンダリング対策において著名なミゲル・ガヤルドが共同責任者を務めています。 マドリードを拠点とするデータ保護の専門家、ヘクター・グスマン；そして、2022年2月にパートナーに昇格し、フィンテック、銀行、保険、医療といった規制の厳しい分野で確かな経験を持つハビエル・ペレス・モレノ。ペレス・モレノはNBSC（国家コンプライアンス・ブローカー協会）によるコンプライアンスおよびAMLの専門家としての認定も受けており、最近では暗号資産に関する事項についてクライアントを支援している。 AML専門家および認定コンプライアンス・オフィサーの資格も持つシニア・アソシエイトのアレハンドラ・ロバト氏も、同グループの主要な担当者の一人である。しかし、同部門は、ドイツの証券会社にゼネラル・カウンセルとして移籍した元シニア・カウンセル、アドルフォ・ヘゲヴィッシュ氏の離脱に見舞われた。
担当教員：
ミゲル・ガヤルド、ハビエル・ペレス・モレノ、ヘクター・グスマン・ロドリゲス
お客様の声
「関連性の高いトピックを網羅し、丁寧で親切な対応」
「彼らはその分野について幅広い知識を持っており、私たちをしっかりとサポートしてくれます。非常にプロフェッショナルです。」
「非常に有能な会社です。」
「個人の献身」
「幅広い業界や分野をカバーする、非常に強力な法務アドバイザリーチームです。協力的で、クライアントのビジネスを深く理解しようと尽力してくれるため、長期にわたる多様なプロジェクトでの協力関係が成功に結びついています。さらに、費用対効果も非常に高く、コストパフォーマンスに優れていると感じられます。」
「詳細かつ体系的で、洞察力に富んだ法的アドバイザーです。特に、ハビエル・ペレス・モレノ氏と直接お仕事できたことは、私たちにとって大きな喜びでした。」
「当事務所には様々な分野の専門弁護士が在籍しており、包括的かつ高度に専門的なアドバイスをご提供いたします。」
「ミゲル・ガヤルド氏は優れた分析力を持ち、物事を非常に広い視野で捉えることができる。彼は『木を見て森を見る』ことができる人物だ。」
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主な実績
- ある暗号資産プロジェクトに関連し、エレクトラのコンプライアンス・オフィサーとして出向することになった。
- ドイツ銀行がメキシコでの売却プロセスにおいて、マネーロンダリング防止規定の策定・実施やメキシコ金融当局の要件への準拠など、規制関連事項について助言を行った。
- メルカド・リブレがフィンテック事業者としての認可を取得するにあたり、継続的な法的助言を提供している。