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abril 24, 2025
24
avril

Un projet de loi visant à réformer la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent (LFPIORPI), daté du 1er avril, circule actuellement. Il prévoit de nouvelles obligations en matière de prévention des opérations impliquant des fonds d'origine illicite et du financement du terrorisme (LBC/FT), ainsi que de nouvelles activités vulnérables soumises à ce régime.

24 abril, 2025,
FINANCE AND BANKING / by Miguel Gallardo Guerra New vulnerable activities. Receipt of funds for Real Estate Development. The receipt of resources destined to...
24
avril

Circula un proyecto de reforma a la Ley Antilavado (LFPIORPI) que contempla nuevas obligaciones en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), así como nuevas actividades sujetas a dicho régimen, de fecha 1 de abril.Regulación bancaria en México: claves legales rumbo a 2025

24 abril, 2025
FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra Nuevas actividades vulnerables. Recepción de recursos para Desarrollo Inmobiliario. La recepción de recursos que se destinen para...

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