金融・銀行

bgbgは、メキシコにおける銀行・金融法分野をリードする法律事務所の一つとして認知されています。

bgbgには、メキシコおよび海外の銀行・金融分野において豊富な法的実務経験を持つメンバーが在籍しています。これらのメンバーは、保険代理店、国内外の銀行、証券会社、金融グループ、投資会社、多目的金融機関（SOFOMES）、年金基金投資会社（SIEFORES）、駐在員事務所、フィンテック企業など、様々な金融機関や事業体に対してコンサルティングサービスを提供してきました。

世界的に著名な出版物『Chambers & Partners』は、当事務所について次のように評しています：

「クライアントは当事務所を熱心に称賛しています。提供されるサービスは非常に満足のいくものです。彼らはクライアントのニーズを的確に把握しており、状況に応じた迅速な対応も得意としています。」

さらに、国際的に著名な出版物『Legal 500』は、BGBGをメキシコにおける銀行・金融分野のトップクラスの法律事務所の一つとして評価しており、次のように述べている：

「Bello, Gallardo, Bonequi y García, S. C. は、多くの国内外のクライアントから支持を集めており、メキシコにおけるコンプライアンス、銀行規制問題、および資金調達分野における高度な専門性で知られています。フィンテック分野でも重要な実績を築いてきた19名からなるチームは、規制やコンプライアンスに関する事項で大手金融機関に頻繁に助言を行っているミゲル・ガヤルド・ゲラが率いています。 同部門のその他の注目すべき人物としては、企業法務案件の取り扱いでも著名なパートナーのフアン・カルロス・モラレス氏、およびシニア・アソシエイトのハビエル・ペレス氏が挙げられます。

お客様の声

「ベロ、ガヤルド、ボネキ、ガルシアから来てくださった皆様は、比類のない方々であり、期待をはるかに上回る存在です。彼らは卓越したプロフェッショナルであり、比類のないサービス精神を持つ、かけがえのない方々です。」

「ミゲル・ガヤルド氏とは頻繁に連絡を取り合いました。彼は常に作業の進捗に細やかな配慮を払い、最善の方法で支援する姿勢を貫いていました。また、具体的な迅速な回答と比類のない気配り、そして常に最高のサービス精神をもって、チームを適切に指揮し、望まれる目標の達成に向けて尽力してくれました。」

「依頼された業務を完了するための非常に厳しいスケジュールに加え、取引先や審査当局からの多数の指摘があったにもかかわらず、当事務所はあらゆる情報提供の要請に対し、迅速かつ専門的な対応を行った。」

ミゲル・ガヤルド・ゲラ氏は、パートナーとして、あらゆる要件に自ら携わりました。 業務プロセス全体だけでなく、仲介業者や外部監査人からの追加要件に対しても、必要な情報や裏付け書類を提供しました。他の事務所とは異なり、彼はクライアントとの関係を最優先し、個々の要件ごとに追加料金を請求するのではなく、長期的な関係構築の可能性を理解していました。これは、変動の激しい環境下における資本市場の繊細な業務がもたらす段階や複雑さを理解している弁護士にのみ可能なことです。」

当事務所の銀行・金融部門のメンバーは、特に以下の分野において、定期的に活動を行ってきました：

• 企業、金融機関、投資銀行、および国際的な買収・民営化企業に対するコンサルティング業務。これには、国内外の資本による資金調達プロジェクトも含まれる。
• 連邦および地方自治体の機関に対し、企業、メキシコおよび外国の銀行、フィンテック企業、その他の金融機関およびそれらのメキシコ子会社を代理して業務を行う。
• 企業の代理業務、金融機関、投資コンサルティング、商社、およびプロジェクトファイナンスに関連するその他の企業。
• 金融機関、債務者、およびその他の関係者を代理し、債務再編や資本組み入れに関する業務を行う。

さらに、当事務所の弁護士の中には、規制対象および非規制対象の金融機関の取締役会のメンバーや事務局長を務めている者もいます。

bgbgは、デリバティブ、債務、資本市場などを含む（これらに限定されない）株式分野において、優れた専門的ノウハウを活かした法的サービスを提供しています。

当事務所の銀行・金融部門のメンバーは、特に以下の分野において、定期的に活動を行ってきました：

• メキシコおよび海外の発行会社ならびにその子会社に対し、メキシコおよび海外市場における有価証券の発行、共同上場、および取引に関する助言を行う。
• メキシコおよび海外における債券および株式に投資する投資顧問、株主、投資会社、その他の投資手段の代理業務。
• メキシコおよび海外のクライアントならびにその子会社に対し、メキシコの銀行および証券市場に関する規制について助言を行う。

Chambers & Partnersは、当事務所の業務について次のように評しています：

「当社の代表的な実績の一つとして、BGBGは、モルガン・スタンレーが国家銀行証券委員会に対して年次報告書を提出する際、同社の顧問を務めました。」

当社の弁護士数名は、メキシコ証券取引所の子会社であるSIF – ICAPの規制監査役を務めています。

当事務所の規制遵守に関する業務は、メキシコの金融・銀行業界から高い評価を得ており、金融、銀行、証券の各分野における規制関連事項や、マネーロンダリング対策などの課題に重点を置いています。

世界的に著名な出版物『Chambers & Partners』は、当事務所について次のように評しています：

「当チームは、コンプライアンス分野において豊富な実績を持つ老舗ファームとして知られています。国内外のクライアントから、マネーロンダリング対策プログラムに関する助言を求めて頻繁に依頼を受けており、著名な金融機関を顧客に擁する強固な顧客基盤を誇っています。」

当社の強みについて、感銘を受けたお客様からは次のような声が寄せられています：

「サービスは非常にプロフェッショナルで、弁護士の方々は親しみやすく、常に当社のニーズに細やかに配慮してくださいます。コンプライアンスに関する豊富な経験をお持ちで、いつでも相談に乗っていただけます。」

主な業務実績：ドイツ銀行メキシコに対し、同銀行のメキシコ国内事業売却に伴うマネーロンダリング対策に関する支援を継続した。

著名な実践者

情報筋によると

「極めて専門的で知識豊富な弁護士」であるミゲル・ガヤルド・ゲラ氏は、金融機関のマネーロンダリング対策に関する支援において特に高い専門性を有している。あるクライアントは、「彼の経験、能力、プロ意識だけでなく、ビジネスの仕組みを深く理解している点も評価している」と述べている。

さらに、当事務所の弁護士数名は、メキシコ証券取引所の子会社であるSIF – ICAPの規制監督官として勤務しています。

BGBGは、メキシコにおけるマネーロンダリング対策分野の主要な法律事務所の一つとして認知されています。

国際的に著名な出版物『Chambers & Partners』は、当事務所の業務について次のように評しています：

「傑出した実績として、BGBGは、ドイツ銀行メキシコがメキシコ事業を売却するにあたり、マネーロンダリング対策に関する法的助言役を務めました。」

当事務所のマネーロンダリング対策部門のメンバーは、以下の分野において定期的に活動を行ってきました：

• マネーロンダリング対策に関する、規制対象および非規制対象の企業・団体に対する法的監査および記録の統合。
• マネーロンダリング防止マニュアルの作成。
• 適用されるコンプライアンス規定に関連する基準、措置、手順、その他の情報の策定、ならびに追跡メカニズムおよび業務のグループ分けを含む文書化。
• 研修・普及プログラムの発表。

さらに、当事務所の弁護士のうち数名は、国家銀行証券委員会（CNBV）からコンプライアンス・オフィサーとしての認定を受けています。また、銀行、金融機関、SOFOMES、およびフィンテック企業（Fintech）の公式コンプライアンス・アドバイザーとしても活動しています。

BGBGは、メキシコおよび海外の企業、投資家、金融機関を代理し、メキシコにおける投資事業（合弁事業）や合併・買収（M&A）を支援しています。

当事務所のマネーロンダリング対策部門のメンバーは、以下の分野において定期的に活動を行ってきました：

• 合併・買収に関する法務監査。
• 株主契約、投資契約、株式契約の作成および交渉。
• 必要な政府認可の取得に関するコンサルティング。
• 融資交渉および書類作成。

BGBGはメキシコにおけるリーディングカンパニーであり、金融テクノロジー（フィンテック）企業に対し、設立手続き、認可取得、および事業運営に関する法規制遵守サービスを提供しています。

国際的な出版物『Chambers & Partners』は、法律事務所BGBGを、フィンテック分野における法的サービス提供においてメキシコをリードする存在として評価し、次のように述べています：

「当チームは、ベロ、ガヤルド、ボネキ、ガルシアらを中心に、メキシコの多数のフィンテック企業に対し、規制に関する専門的な知見を提供しており、フィンテック法に基づく事業運営許可の申請において、これらの企業を代理しています。また、当事務所は世界中のプラットフォーム型機関に対しても専門的な助言を行っています。銀行・金融分野における確固たる実績に加え、トップクラスのTMT（テクノロジー・メディア・テレコム）業務を展開している当事務所は、データ保護や知的財産に関する助言を含め、国内外のクライアントに対し、幅広いテクノロジー関連事項について助言を行うのに最適な体制を整えています。」

強み 「素晴らしい体験でした。有能な弁護士陣と、きめ細やかな顧客サービスが魅力です。」

「これまで何人かの担当者と仕事をしてきましたが、彼らはいつでも対応してくれます。業務が複雑であるにもかかわらず、常に完璧に状況を把握してくれています。」

「主な実績：Mercado Libreに対し、国家銀行証券委員会によるフィンテック企業の認可を含む、法務、規制、コンプライアンスに関する事項について助言を行った。

「著名な実務家であるミゲル・ガヤルド・ゲラ氏は、重要な連絡先です。」