金融与银行业

bgbg 被公认为墨西哥银行业与金融法领域的领先律师事务所之一。

bgbg 拥有在墨西哥及海外银行业和金融领域具备丰富法律经验的成员。这些成员曾为各类金融机构和实体提供咨询服务，包括保险公司、国内外银行、证券公司、金融集团、投资公司、多功能金融机构（SOFOMES）、退休基金投资公司（SIEFORES）、代表处以及金融科技机构（Fintech）。

国际知名出版物《钱伯斯与合伙人》（Chambers & Partners）对本所的评价如下：

“客户们对本事务所赞不绝口：他们提供的服务令人非常满意。他们深谙客户的需求，且具备强烈的紧迫感。”

此外，国际知名刊物《Legal 500》将BGBG评为墨西哥银行业与金融领域最优秀的律师事务所之一，并指出：

“Bello, Gallardo, Bonequi y García, S. C. 是众多国际及本地客户的首选，因在墨西哥合规、银行监管事务及融资领域具备高度专业化而闻名。该团队由米格尔·加亚尔多·格拉（Miguel Gallardo Guerra）领导，拥有19名成员，并已发展出颇具规模的金融科技业务。米格尔·加亚尔多·格拉常为知名金融机构就监管及合规事宜提供咨询。” 该部门的其他知名成员包括合伙人胡安·卡洛斯·莫拉莱斯（Juan Carlos Morales），他在处理公司业务方面同样表现突出；以及高级律师哈维尔·佩雷斯（Javier Pérez）。

用户评价

“来自贝洛、加亚尔多、博内基和加西亚的接待人员无可比拟，远超预期。他们既是出色的专业人士，也是独一无二的人，拥有无可匹敌的服务意识。”

“我们与米格尔·加亚尔多保持着密切联系，他始终密切关注项目进展，随时准备以最佳方式提供帮助，通过精准、迅速的回应和无可挑剔的关注度，以最优的服务态度有效指导团队，从而实现预期目标。”

“面对完成该项操作的紧迫时间表，以及来自交易对手和审查机构的多方反馈，本所对任何信息请求都做出了迅速且专业的回应。”

作为合伙人，米格尔·加亚尔多·格拉亲自参与了每一项要求。 不仅在整个交易过程中，而且面对中介机构和外部审计师提出的额外要求时，他也始终提供必要的信息和证明文件。与其他律所不同，他将客户关系置于首位，并意识到建立长期合作关系的可能性，而非将每项要求都视为额外收费的契机——这只有在律师充分理解资本市场中敏感交易在波动环境中所涉及的各个阶段及复杂性时，才能实现。

本所银行与金融业务领域的成员经常就以下问题（包括但不限于）提供专业意见：

• 为企业、金融机构、投资银行以及国际并购与私有化公司提供咨询服务，包括涉及国内外资本的融资项目。
• 代表企业、墨西哥及外国银行、金融科技机构（Fintech）以及其他金融机构及其在墨西哥的子公司，向联邦及地方政府机构进行交涉。
• 企业代理、金融机构、投资咨询、贸易公司以及其他与项目融资相关的公司。
• 在债务重组和资本化事务中，代表金融机构、债务人及其他相关方。

此外，本所多位律师还担任受监管及非受监管金融机构的董事会成员或秘书。

bgbg 在股票领域拥有丰富的专业经验，提供包括但不限于衍生品、债务及资本市场在内的法律服务。

本所银行与金融业务领域的成员经常就以下问题（包括但不限于）提供专业意见：

• 就证券在墨西哥及境外市场的发行、联合上市及交易事宜，为墨西哥及外国发行公司及其子公司提供法律咨询。
• 代理投资顾问、股东、投资公司及其他投资机构，这些机构在墨西哥及海外投资于债务证券和股权证券。
• 就墨西哥的银行业及证券市场监管事宜，为墨西哥及外国客户及其子公司提供法律咨询。

Chambers & Partners 对本所的评价如下：

“在我们的一项杰出业务中，BGBG曾就摩根士丹利向国家银行与证券委员会提交年度报告一事提供法律咨询。”

我们有几位律师担任墨西哥证券交易所子公司SIF – ICAP的监管审计员。

我们在合规领域的业务在墨西哥的金融和银行机构中享有盛誉，专注于各类监管事务，无论是金融、银行和证券领域的合规问题，还是反洗钱事务。

国际知名出版物《钱伯斯与合伙人》（Chambers & Partners）对本所的评价如下：

“该团队以在合规领域拥有丰富经验而闻名。国内外客户经常委托其就反洗钱计划提供咨询，其客户群稳固，涵盖多家知名金融机构。

优势 客户评价：

“该律所的服务非常专业；律师们态度友善，始终关注我们企业的需求。他们在合规事务方面经验丰富，并且随时为我们提供支持。”

工作亮点：继续协助德意志银行墨西哥分行处理其在墨西哥当地业务出售过程中的反洗钱相关事宜。

杰出的从业者

据消息人士描述，

“一位极具专业素养且知识渊博的律师”，米格尔·加亚尔多·格拉（Miguel Gallardo Guerra）在协助金融机构处理反洗钱事务方面拥有特别专长。一位客户特别指出：“他不仅经验丰富、能力出众且专业素养极高，更重要的是，他深谙商业运作之道。”

此外，我们有几位律师在墨西哥证券交易所的子公司SIF – ICAP担任监管专员。

BGBG被公认为墨西哥反洗钱领域领先的律师事务所之一。

国际知名出版物《钱伯斯与合伙人》（Chambers & Partners）对本所的业务领域评价如下：

“作为一项杰出成果，BGBG在德意志银行墨西哥分行出售其墨西哥业务的过程中，就反洗钱相关事宜担任了该行的法律顾问。”

本所反洗钱部门的成员经常就以下问题提供专业意见：

• 受监管及非受监管公司和实体在反洗钱事务方面的法律审计及记录整合。
• 编制反洗钱手册。
• 制定与适用合规条款相关的标准、措施、程序及其他信息，以及包含追踪机制和业务分组内容的文件。
• 培训与推广项目介绍。

此外，本所多名律师已获得国家银行与证券委员会认证，担任合规官。他们还担任银行、金融机构、非银行金融机构（SOFOMES）及金融科技机构（Fintech）的官方合规顾问。

BGBG 代表多家墨西哥及外国企业、投资者和银行投资者，处理其在墨西哥的投资业务（合资企业）以及并购事务。

本所反洗钱部门的成员经常就以下问题提供专业意见：

• 关于并购的法律审查。
• 起草和协商股东协议、投资协议及股票协议。
• 就获取必要的政府许可提供咨询。
• 融资谈判与文件编制。

BGBG 是墨西哥行业的领军企业，为金融科技机构提供法律及合规服务，包括项目注册、授权以及金融科技实体的运营管理。

国际权威机构钱伯斯（Chambers & Partners）将BGBG律师事务所评为墨西哥金融科技领域法律服务的领军者，并评价道：

“该团队以贝洛（Bello）、加亚尔多（Gallardo）、博内基（Bonequi）和加西亚（García）为核心，为墨西哥多家金融科技企业提供专业的监管法律服务，代表这些企业在依据《金融科技法》申请运营许可时提供代理服务。该律所还为全球范围内的平台型机构提供专业法律咨询。凭借其成熟的银行业与金融业务以及顶尖的TMT业务团队，该律所能够为国内外客户提供涵盖数据保护及知识产权咨询等各类技术事务的法律建议。

优点 “体验极佳。律师专业能力强，客户服务出色。”

“我们与几位同事合作过，他们总是随叫随到。尽管工作内容复杂，他们却始终能游刃有余地应对。”

“工作亮点：就法律、监管及合规事宜为Mercado Libre提供法律咨询，包括协助其获得国家银行与证券委员会对某金融科技实体的授权。”

“杰出的从业者米格尔·加亚尔多·格拉是关键联系人。”