《LFPIORPI条例》规定了正确实施《预防和识别非法来源资金交易联邦法》所需的各项条款。除其他方面外，该条例还详细规定了客户及实际控制人身份识别程序、申报程序，以及主管当局的监督权限。 该文件是对现行法律框架的补充，并为履行反洗钱和反恐怖主义融资义务提供了操作指南。 为了方便查阅，gbg已为我们的国际客户和合作伙伴准备了本文件的英文译本。 点击此处查看完整版本： 西班牙语完整版本→ 英文版→ 如需了解更多关于合规的信息，请访问我们的以下页面： 合规
