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Entender inglés y entender un documento legal en inglés no es lo mismo. Una persona puede comunicarse con fluidez en inglés, leer artículos, sostener reuniones o redactar correos profesionales y, aun así, enfrentarse a serias dificultades al interpretar un contrato, una opinión legal, una sentencia...Leer más

Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Daniel Majewski del Castillo, Guadalupe Villa Figueroa y Frida Isabel Velázquez Vargas. En #ViernesdeTesis | 5 de junio de 2026, el Semanario Judicial publicó 29 nuevos criterios: 20 jurisprudencias y 9 tesis aisladas.Hemos seleccionado los más relevantes para ti,...Leer más

El Reglamento de la LFPIORPI establece las disposiciones necesarias para la correcta aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Entre otros aspectos, desarrolla los procedimientos para la identificación de clientes y beneficiarios controladores, la presentación...Leer más

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2012, este Decreto dio origen a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. El documento forma parte del proceso legislativo mediante el cual se...Leer más

FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra Durante muchos años, el reporting regulatorio fue visto principalmente como una obligación periódica de envío de información. Hoy, esa visión resulta insuficiente. En el entorno financiero actual, la calidad de datos se ha convertido en una variable crítica de cumplimiento, supervisión y...Leer más

Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Daniel Majewski del Castillo y Frida Isabel Velázquez Vargas. En #ViernesdeTesis | 29 de mayo de 2026, el Semanario Judicial publicó 30 nuevos criterios: 23 jurisprudencias y 7 tesis aisladas.Hemos seleccionado los más relevantes para ti, que fueron emitidos...Leer más

Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Daniel Majewski del Castillo y Frida Isabel Velázquez Vargas. En #ViernesdeTesis | 22 de mayo de 2026, el Semanario Judicial publicó 39 nuevos criterios: 20 jurisprudencias y 19 tesis aisladas.Hemos seleccionado los más relevantes para ti, que fueron emitidos...Leer más

FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra Uno de los desarrollos más relevantes recientes en materia de prevención de lavado de dinero en México es la evolución normativa en torno al concepto de beneficiario controlador. La reforma publicada el 16 de julio de 2025 a la LFPIORPI reforzó...Leer más

En un entorno globalizado, la expansión de un negocio o la realización de trámites personales en el extranjero suele requerir que los documentos “hablen” el mismo idioma que la autoridad, institución o contraparte que los recibirá. Sin embargo, una traducción profesional no es el punto...Leer más

Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Daniel Majewski del Castillo y Frida Isabel Velázquez Vargas. En #ViernesdeTesis | 15 de mayo de 2026, el Semanario Judicial publicó 26 nuevos criterios: 13 jurisprudencias y 13 tesis aisladas.Hemos seleccionado los más relevantes para ti, que fueron emitidos...Leer más