2022年10月20日 /《法律500强》
顶级律所
墨西哥的合规要求
一级投行
Bello, Gallardo, Bonequi y García, S.C.拥有一支高度专业化且广受认可的合规部门，由“细致、条理清晰且富有洞见的法律顾问”组成，他们尤其擅长处理反洗钱、隐私保护、反腐败及一般监管事务。 该业务部门常被花旗巴拿马银行（CitiBanamex）、桑坦德银行（Banco Santander）和德意志银行（Deutsche Bank）等金融机构选中，业务范围“覆盖广泛行业领域”，由合规领域知名专家米格尔·加亚尔多（Miguel Gallardo）共同领导，他在反洗钱事务方面尤为见长； 驻马德里的数据保护专家赫克托·古兹曼（Hector Guzman）；以及哈维尔·佩雷斯·莫雷诺（Javier Pérez Moreno）。后者于2022年2月晋升为合伙人，在金融科技、银行、保险和医疗等高度监管领域拥有扎实的经验。佩雷斯·莫雷诺还获得了NBSC颁发的合规与反洗钱专家认证，近期一直协助客户处理加密货币相关事务。 高级律师阿莱杭德拉·洛巴托（Alejandra Lobato）同样持有反洗钱专家及授权合规官资质，是该团队的另一位关键联系人。不过，该业务部门近期经历了前高级法律顾问阿道夫·赫格维施（Adolfo Hegewisch）的离职，他已加入德意志经纪公司担任总法律顾问。
负责人：
米格尔·加亚尔多；哈维尔·佩雷斯·莫雷诺；赫克托·古斯曼·罗德里格斯
用户评价
“专业领域广泛，细致周到，乐于助人。”
“他们对相关领域有着深厚的专业知识，并以此为我们提供支持，非常专业。”
“一家非常高效的公司。”
“个人承诺。”
“这是一支实力雄厚的法律顾问团队，业务范围涵盖众多行业和领域。他们非常善于协作，竭尽全力了解您的业务，从而促成了长期且多领域的成功合作。更重要的是，您会觉得物超所值，性价比极高。”
“这些法律顾问工作细致、条理清晰且见解深刻。我们特别高兴能与哈维尔·佩雷斯·莫雷诺直接合作。”
“本所拥有各领域的专业律师，这使您既能获得全面的法律建议，又能得到高度专业化的服务。”
“米格尔·加亚尔多具备出色的分析能力，同时也能对事物保持宏大的视野，他既能‘看到森林’，又能‘看到树木’。”
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工作亮点
- 受聘以借调身份担任Elektra公司的合规官，负责相关加密货币项目。
- 在德意志银行墨西哥业务出售过程中，就监管事务向其提供法律咨询，包括起草和落实反洗钱条款，以及确保符合墨西哥金融监管机构的要求。
- 就Mercado Libre申请成为金融科技实体一事，为其提供持续的法律咨询。