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墨西哥时间

萨尔玛·索菲娅·亚辛·桑切斯

助理

电子邮件mail@bgbg.mx

电话+52 (55) 5292 5232

工作经历
教育
  • Bello, Gallardo, Bonequi y García 律师事务所(bgbg)
    金融与银行业初级律师(2024年4月至今)

  • Ekscelenko S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.N.R. (Cumplomex)
    合规专员(2022年3月 – 2024年4月),合规分析师(2021年7月 – 2022年3月)

萨尔玛·索菲娅·亚辛·桑切斯是一名专攻金融与银行业领域的律师,主要专注于合规事务及反洗钱(AML)工作。 在加入 bgbg 之前,她曾在一家金融机构担任合规专员,在此期间积累了丰富的经验,擅长处理与墨西哥金融监管局(CONDUSEF)、墨西哥证券委员会(CNBV)及墨西哥税务局(SAT)等监管机构相关的合规事务。这些经历使她对规范金融机构和银行运营的法规有了扎实的了解。

  • 反洗钱及反恐怖主义融资认证
    国家银行与证券委员会(2022年7月)
  • 企业合规硕士学位
    欧洲研究生与企业中心(CEUPE)(2021年7月 – 2022年7月)
  • 伊比利亚美洲大学法学学士学位
    )(2016年8月 – 2021年5月)