El Reglamento de la LFPIORPI establece las disposiciones necesarias para la correcta aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Entre otros aspectos, desarrolla los procedimientos para la identificación de clientes y beneficiarios controladores, la presentación de avisos, así como las facultades de supervisión de las autoridades competentes.
Este instrumento complementa el marco legal vigente y proporciona lineamientos operativos para el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Con el objetivo de facilitar su consulta, bgbg ha preparado una traducción al inglés de este documento para nuestros clientes y aliados internacionales.
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