• Bello, Gallardo, Bonequi et García, S.C. (bgbg), associé depuis 2025
• Openbank Mexique, conseiller juridique (détachement) 2025
• Citi Mexique, analyste chargé de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) 2023
• Grupo Modelo, stagiaire en conformité et protection des données personnelles 2022

Martín Ruiz-Cabañas Gabriel est un avocat comptant environ quatre ans d'expérience professionnelle dans les domaines de la conformité réglementaire, de la réglementation financière, du secteur bancaire et de la prévention du blanchiment d'argent. Sa pratique est axée sur les clients du secteur privé, notamment dans les environnements financiers réglementés et la banque numérique. Il occupe actuellement le poste d'associé au sein du département Finance et Banque du cabinet Bello, Gallardo, Bonequi y García, S.C., où il conseille des établissements financiers nationaux et internationaux en matière de conformité réglementaire, de lutte contre le blanchiment d'argent et de financement du terrorisme (LCB/FT), ainsi que sur des questions bancaires et financières.

Sa pratique est axée sur les audits et les examens de conformité, l'analyse des risques juridiques et réglementaires, la due diligence juridique et en matière de conformité, ainsi que sur l'élaboration et la révision de politiques, de manuels, de contrôles internes et de documentation réglementaire. Il dispose en outre d'une expérience en interne chez Openbank México, où il a participé à la rédaction, à la négociation et à la révision de contrats commerciaux, de services et de technologie, au traitement des questions réglementaires et à la préparation de documents destinés aux autorités financières, ainsi qu'à l'automatisation des processus juridiques. Auparavant, il a travaillé chez Citi Mexique dans le domaine du KYC/AML et chez Grupo Modelo/AB InBev sur des questions de conformité, de protection des données personnelles, de concurrence économique et de lutte contre la corruption.