Finance et banque

bgbg est reconnu comme l'un des cabinets d'avocats de référence dans le domaine du droit bancaire et financier au Mexique.

bgbg compte parmi ses membres des professionnels possédant une grande expérience juridique dans le domaine bancaire et financier, tant au Mexique qu'à l'étranger. Ces membres ont fourni des services de conseil à des sociétés et entités financières, notamment des compagnies d'assurance, des banques nationales et étrangères, des sociétés de courtage, des groupes financiers, des sociétés d'investissement, des institutions financières à vocation multiple (SOFOMES), des sociétés d'investissement de fonds de retraite (SIEFORES), des bureaux de représentation et des institutions de technologie financière (Fintech).

La célèbre publication internationale Chambers & Partners décrit notre cabinet comme suit :

« Les clients ne tarissent pas d'éloges sur le cabinet : le service qu'il fournit est très satisfaisant. Il comprend les besoins du client et fait preuve d'un sens aigu de l'urgence. »

Par ailleurs, la célèbre publication internationale Legal 500 classe BGBG parmi les meilleurs cabinets d'avocats du Mexique dans le domaine bancaire et financier, et précise ce qui suit :

« Le cabinet Bello, Gallardo, Bonequi y García, S. C. est très prisé par de nombreux clients internationaux et locaux et est réputé pour son haut niveau de spécialisation en matière de conformité, de réglementation bancaire et de financements au Mexique. Cette équipe de 19 personnes, qui a également développé une importante pratique dans le domaine des technologies financières, est dirigée par Miguel Gallardo Guerra, qui conseille régulièrement de grandes institutions financières sur des questions de réglementation et de conformité. Parmi les autres figures marquantes du département figurent Juan Carlos Morales, associé, qui se distingue également dans la gestion de mandats d'entreprise, et Javier Pérez, collaborateur senior.

Témoignages

« Les personnes qui nous ont accueillis à Bello, Gallardo, Bonequi et García sont exceptionnelles et dépassent toutes nos attentes. Ce sont d'excellents professionnels et des êtres humains hors du commun, dotés d'un sens du service incomparable. »

« Nous avons eu de nombreux échanges avec Miguel Gallardo ; il s'est toujours montré attentif à l'avancement des travaux, toujours prêt à nous aider du mieux possible, en dirigeant son équipe de manière optimale pour atteindre l'objectif visé, avec des réponses concrètes et rapides, une disponibilité hors pair et un sens du service irréprochable. »

« Face à un calendrier très serré pour mener à bien l'opération demandée et aux nombreuses remarques formulées par les parties prenantes et l'autorité de contrôle, le cabinet a répondu avec rapidité et professionnalisme à toutes les demandes d'informations. »

En tant qu'associé, Miguel Gallardo Guerra s'est personnellement impliqué dans chaque étape du processus. Non seulement tout au long du processus de l'opération, mais également face aux demandes supplémentaires des intermédiaires et des auditeurs externes, en fournissant les informations et les pièces justificatives nécessaires. Contrairement à d'autres cabinets, il a donné la priorité à la relation avec le client et a compris l'intérêt d'une relation à long terme plutôt que de considérer chaque demande comme un paiement supplémentaire – ce qui n'est possible qu'avec un avocat qui comprend les étapes et les complications qu'une opération délicate sur le marché des capitaux implique dans un environnement volatil. »

Les membres du département bancaire et financier du cabinet ont régulièrement intervenu, entre autres, sur les thèmes suivants :

• Conseil aux entreprises, aux institutions financières, aux banques d'investissement et aux sociétés internationales spécialisées dans les acquisitions et les privatisations, y compris pour le financement de projets à capitaux nationaux et étrangers.
• Représentation de sociétés, de banques mexicaines et étrangères, d'institutions de technologie financière (Fintech) et d'autres institutions financières ainsi que de leurs filiales mexicaines auprès des autorités fédérales et locales.
• Représentation de sociétés, d'institutions financières, de sociétés de conseil en investissement, de sociétés commerciales et d'autres entreprises liées au financement de projets.
• Représentation d'établissements financiers, de débiteurs et d'autres parties prenantes dans le cadre de restructurations de dette et de recapitalisations.

Par ailleurs, plusieurs de nos avocats siègent en tant que membres ou secrétaires au sein des conseils d'administration d'entités financières réglementées et non réglementées.

bgbg dispose d'un pôle d'expertise spécialisé dans la prestation de services juridiques dans le domaine boursier, notamment, mais sans s'y limiter, les produits dérivés, la dette et les marchés de capitaux.

Les membres du département bancaire et financier du cabinet ont régulièrement intervenu, entre autres, sur les thèmes suivants :

• Conseil aux sociétés émettrices mexicaines et étrangères ainsi qu'à leurs filiales en matière d'émission, de cotation et de négociation de titres sur les marchés mexicains et étrangers.
• Représentation de conseillers en investissement, d'actionnaires, de sociétés d'investissement et d'autres véhicules d'investissement qui investissent dans des titres de créance et des titres de capital au Mexique et à l'étranger.
• Conseiller des clients mexicains et étrangers ainsi que leurs filiales sur la réglementation bancaire et boursière au Mexique.

Chambers & Partners décrit notre cabinet comme suit :

« Dans le cadre de l'une de nos missions phares, BGBG a conseillé Morgan Stanley lors de la présentation de son rapport annuel devant la Commission nationale des banques et des valeurs mobilières. »

Plusieurs de nos avocats occupent des fonctions de contrôleurs réglementaires au sein de SIF – ICAP, une filiale de la Bourse mexicaine.

Notre cabinet est très réputé auprès des institutions financières et bancaires du Mexique pour son expertise en matière de conformité réglementaire, qu'il s'agisse de questions réglementaires dans les secteurs de la finance, de la banque et de la bourse, ou de questions liées à la lutte contre le blanchiment d'argent.

La célèbre publication internationale Chambers & Partners décrit notre cabinet comme suit :

« L'équipe est reconnue pour être un cabinet bien établi, doté d'une grande expérience dans le domaine de la conformité. Elle est régulièrement sollicitée par des clients nationaux et internationaux pour les conseiller sur les programmes de lutte contre le blanchiment d'argent, et peut se prévaloir d'une solide base de clients composée d'institutions financières de renom. »

Les points forts, selon des clients satisfaits :

« Le service est très professionnel ; les avocats sont sympathiques et toujours à l'écoute des besoins de notre entreprise. Ils possèdent une grande expérience en matière de conformité et sont toujours disponibles pour nous. »

Faits marquants : Nous avons continué à assister la Deutsche Bank Mexico sur les aspects liés à la lutte contre le blanchiment d'argent dans le cadre de la cession de ses activités locales au Mexique.

Praticiens de renom

Décrit par certaines sources comme

« Avocat hautement professionnel et compétent », Miguel Gallardo Guerra possède une expertise particulière dans l'accompagnement des institutions financières en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Un client souligne « non seulement son expérience, ses compétences et son professionnalisme, mais aussi le fait qu'il comprend le fonctionnement des entreprises ».

Par ailleurs, plusieurs de nos avocats occupent des fonctions de contrôleur réglementaire au sein de la SIF – ICAP, une filiale de la Bourse mexicaine.

BGBG est reconnu comme l'un des principaux cabinets d'avocats dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent au Mexique.

La célèbre publication internationale Chambers & Partners a décrit nos activités comme suit :

« Dans le cadre d'une mission d'envergure, BGBG a agi en tant que conseiller juridique de la Deutsche Bank Mexico pour les aspects liés à la lutte contre le blanchiment d'argent dans le cadre de la cession de ses activités au Mexique. »

Les membres du département de lutte contre le blanchiment d'argent du cabinet ont régulièrement intervenu sur les thèmes suivants :

• Audits juridiques et mise en conformité des registres des sociétés et entités réglementées et non réglementées en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
• Élaboration de manuels de prévention du blanchiment d'argent.
• Élaboration de critères, de mesures, de procédures et d'autres informations relatives aux dispositions applicables en matière de conformité, ainsi que de documents comprenant des mécanismes de suivi et le regroupement des opérations.
• Présentation du programme de formation et de diffusion.

Par ailleurs, plusieurs de nos avocats sont agréés par la Commission nationale des banques et des valeurs mobilières en tant que responsables de la conformité. Ils interviennent également en tant que conseillers officiels en matière de conformité auprès de banques, d'établissements financiers, de SOFOMES et d'institutions de technologie financière (Fintech).

BGBG représente plusieurs sociétés mexicaines et étrangères, des investisseurs et des investisseurs bancaires dans le cadre d'opérations d'investissement (coentreprises), de fusions et d'acquisitions au Mexique.

Les membres du département de lutte contre le blanchiment d'argent du cabinet ont régulièrement intervenu sur les thèmes suivants :

• Audits juridiques relatifs aux fusions et acquisitions.
• Rédaction et négociation de conventions d'actionnaires, d'investissement et de cession d'actions.
• Accompagnement pour l'obtention des autorisations administratives nécessaires.
• Négociation et documentation relatives au financement.

BGBG est un leader au Mexique, proposant des services de conformité juridique et réglementaire aux institutions de technologie financière, notamment en matière de constitution de sociétés, d'autorisation et de fonctionnement des entités Fintech.

La publication internationale Chambers & Partners reconnaît le cabinet d'avocats BGBG comme un leader au Mexique dans la prestation de services juridiques liés aux technologies financières (Fintech), en déclarant :

« L'équipe composée de Bello, Gallardo, Bonequi et García est réputée pour son expertise réglementaire spécialisée auprès de plusieurs entités FinTech au Mexique, qu'elle représente dans le cadre de leurs demandes de licence d'exploitation en vertu de la loi sur les technologies financières. Le cabinet fournit également des conseils spécialisés à des institutions internationales opérant sur des plateformes. Fort d'un département TMT de premier plan, qui vient compléter son offre bien établie dans le domaine bancaire et financier, le cabinet est idéalement placé pour conseiller ses clients nationaux et internationaux sur un large éventail de questions technologiques, notamment en matière de protection des données et de propriété intellectuelle. »

Points forts : « Une expérience excellente. Des avocats compétents et un excellent service client. »

« Nous avons travaillé avec plusieurs collaborateurs, et ils sont toujours disponibles. Malgré la complexité du travail, ils ont parfaitement maîtrisé la situation. »

« Points forts : a conseillé Mercado Libre sur des questions juridiques, réglementaires et de conformité, notamment concernant l'agrément d'une entité FinTech par la Commission nationale des banques et des valeurs mobilières. »

« Miguel Gallardo Guerra, un praticien remarquable, est un interlocuteur clé. »