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FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra La adopción de tecnología en los procesos de cumplimiento ya no es una opción para las entidades financieras: es una necesidad estratégica. En un entorno normativo que evoluciona con rapidez y donde los reguladores exigen trazabilidad, inmediatez y transparencia, la automatización se ha convertido en una herramienta clave …
Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Daniel Majewski del Castillo, Zusel Soto Vilchis y Karla Mishelli Tapia Santos. En este #ViernesdeTesis | 8 de agosto de 2025, el Semanario Judicial publicó 112 nuevos criterios: 63 jurisprudencias y 49 tesis aisladas.Hemos seleccionado los más relevantes para ti, que fueron emitidos por la Suprema Corte de Justicia …
FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra Desde mi experiencia como abogado en el sector financiero y regulatorio, una de las obligaciones más críticas —y menos comprendidas en la práctica— es la elaboración de una metodología basada en riesgos que coadyuva en la identificación, evaluación, medición y mitigación de riesgos por lavado de dinero y …
23 de julio de 2025 / Convocatorias / Concurso de Ilustración BGBG La convocatoria estará abierta desde el 23 de julio de 2025 hasta 07 de noviembre de 2025 La firma legal mexicana Bello, Gallardo, Bonequi y García, S.C. (“bgbg”), convoca a través de las presentes bases, a las personas interesadas en participar en el …
Esta semana se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley Federal de Competencia Económica, la cual marca un cambio en el marco institucional y regulatorio del país. Entre los ajustes más trascendentes se encuentra la creación de una nueva autoridad: la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), que reemplazará tanto a …
Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Daniel Majewski del Castillo, Karla Mishelli Tapia Santos y Zusel Soto Vilchis. En #ViernesdeTesis | 11 de julio de 2025, el Semanario Judicial publicó 34 nuevos criterios: 10 jurisprudencias y 24 tesis aisladas.Hemos seleccionado los más relevantes para ti, que fueron emitidos por las Salas de la SCJN, Tribunales …
FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra La aceleración digital que vive el sector financiero ha transformado radicalmente el cumplimiento regulatorio. Lo que antes era un proceso principalmente documental y reactivo, hoy exige respuestas inmediatas, trazables y automatizadas. En este contexto, el cumplimiento ya no es sólo una obligación normativa: es una ventaja competitiva. Las …
Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Daniel Majewski del Castillo, Zusel Soto Vilchis y Karla Mishelli Tapia Santos. En este #ViernesdeTesis | 4 de julio de 2025, el Semanario Judicial publicó 74 nuevos criterios: 29 jurisprudencias y 45 tesis aisladas.Hemos seleccionado los más relevantes para ti, que fueron emitidos por las Salas de la SCJN, Tribunales Colegiados …
FINTECH / por Javier Pérez Moreno En los últimos años, el ecosistema de criptoactivos en México ha evolucionado de forma acelerada. Uno de los fenómenos más notables ha sido la adopción de las stablecoins, especialmente aquellas vinculadas al dólar estadounidense como USDT y USDC, utilizadas ampliamente en operaciones de remesas, pagos internacionales y comercio electrónico. …
Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Daniel Majewski del Castillo, Zusel Soto Vilchis y Karla Mishelli Tapia Santos. En este #ViernesdeTesis | 27 de junio de 2025, el Semanario Judicial publicó 46 nuevos criterios: 22 jurisprudencias y 24 tesis aisladas.Hemos seleccionado los más relevantes para ti, que fueron emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la …
FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra En los últimos años, el cumplimiento normativo en México ha experimentado una profunda transformación impulsada por la digitalización. Esta evolución no solo ha modificado la forma en que las entidades financieras interactúan con las autoridades regulatorias, sino también el rol que los abogados debemos asumir para acompañarlas en …
Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Daniel Majewski del Castillo y José Alejandro Krause Marún. En este #ViernesdeTesis | 20 de junio de 2025, el Semanario Judicial publicó 59 nuevos criterios: 34 jurisprudencias y 25 tesis aisladas.Hemos seleccionado los más relevantes para ti, que fueron emitidos por las Salas de la SCJN, Tribunales Colegiados y …
Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Daniel Majewski del Castillo, Zusel Soto Vilchis y.Karla Mishelli Tapia Santos. En este #ViernesdeTesis | 13 de junio de 2025, el Semanario Judicial publicó 41 nuevos criterios: 24 jurisprudencias y 17 tesis aisladas.Hemos seleccionado los más relevantes para ti, que fueron emitidos por las Salas de la SCJN, Tribunales …
Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Daniel Majewski del Castillo, Karla Mishelli Tapia Santos y José Alejandro Krause Marún. En este #ViernesdeTesis | 6 de junio de 2025, el Semanario Judicial publicó 52 nuevos criterios: 31 jurisprudencias y 21 tesis aisladas.Hemos seleccionado los más relevantes para ti, que fueron emitidos por la Suprema Corte de …
Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Daniel Majewski del Castillo y Zusel Soto Vilchis. En #ViernesdeTesis | 30 de mayo de 2025, el Semanario Judicial publicó 19 nuevos criterios: 1 jurisprudencias y 18 tesis aisladas.Hemos seleccionado los más relevantes para ti, que fueron emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito: Tesis Resumidas Registro digital: 2030444 …
