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SofiaBGBG
13
May

El Futuro del Cripto en México: Regulación, Cumplimiento y Oportunidad

13 mayo, 2025
FINTECH / por Javier Pérez Moreno Por qué México importa en el panorama global de los criptoactivos México se está consolidando rápidamente como uno...
09
May

Viernes de Tesis – 9 de mayo – Semanario Judicial de la Federación

9 mayo, 2025, ,
Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Zusel Soto Vilchis y Daniel Majewski del Castillo. En este #ViernesdeTesis | 9 de mayo de 2025, el...
05
May

Anti-Money Laundering (AML): A Key Factor for Financial System Integrity

5 mayo, 2025,
FINANCE AND BANKING / by Miguel Gallardo Guerra Anti-Money Laundering (AML) is a fundamental pillar in the regulation of the global financial sector. With...
05
May

Prevención de Lavado de Dinero: Clave para la Integridad del Sistema Financiero

5 mayo, 2025
FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra La prevención de lavado de dinero (PLD) es un pilar fundamental en la regulación del sector financiero...
25
Abr

Viernes de Tesis – 25 de abril – Semanario Judicial de la Federación

25 abril, 2025, ,
Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Cynthia González Vera, Zusel Soto Vilchis y Daniel Majewski del Castillo. En este #ViernesdeTesis | 25 de abril...
24
Abr

A draft reform bill to the Anti-Money Laundering Law (LFPIORPI) is circulating, dated April 1, which contemplates new obligations regarding the prevention of operations with resources of illicit origin and financing of terrorism (AML/CFT), as well as new vulnerable activities subject to such regime.

24 abril, 2025,
FINANCE AND BANKING / by Miguel Gallardo Guerra New vulnerable activities. Receipt of funds for Real Estate Development. The receipt of resources destined to...
24
Abr

Circula un proyecto de reforma a la Ley Antilavado (LFPIORPI) que contempla nuevas obligaciones en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), así como nuevas actividades sujetas a dicho régimen, de fecha 1 de abril.Regulación bancaria en México: claves legales rumbo a 2025

24 abril, 2025
FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra Nuevas actividades vulnerables. Recepción de recursos para Desarrollo Inmobiliario. La recepción de recursos que se destinen para...
17
Abr

Regulación bancaria en México: claves legales rumbo a 2025

17 abril, 2025
FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra Nuestro socio Miguel Gallardo Guerra, experto en derecho financiero, fintech y cumplimiento normativo, contribuyó en la edición más...
11
Abr

Viernes de Tesis – 11 de abril – Semanario Judicial de la Federación

11 abril, 2025, ,
Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Zusel Soto Vilchis y Daniel Majewski del Castillo. En este #ViernesdeTesis | 11 de abril de 2025, el...
04
Abr

Viernes de Tesis – 4 de abril – Semanario Judicial de la Federación

4 abril, 2025, ,
Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Cynthia González Vera y Daniel Majewski del Castillo. En #ViernesdeTesis | 4 de abril de 2025, el Semanario...
31
Mar

Regulatory Compliance: A Fundamental Pillar in the Financial and Technological Sectors

31 marzo, 2025,
FINANCE AND BANKING / by Miguel Gallardo Guerra Regulatory compliance has become an essential element in ensuring transparency, stability, and security in the financial...
31
Mar

Cumplimiento Normativo: Pilar Fundamental en el Sector Financiero y Tecnológico

31 marzo, 2025
FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra El cumplimiento normativo se ha convertido en un elemento esencial para garantizar la transparencia, estabilidad y seguridad...
31
Mar

🌟 ¡Nueva NOM-017-STPS-2024! 🌟

31 marzo, 2025
Concepto y contenido por Mario Shai Aguado González El 28 de marzo de 2025, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la NOM-017-STPS-2024, norma que actualiza...
28
Mar

Viernes de Tesis – 28 de marzo – Semanario Judicial de la Federación

28 marzo, 2025, ,
Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Cynthia González Vera, Zusel Soto Vilchis y Daniel Majewski del Castillo. En este #ViernesdeTesis | 28 de marzo...
28
Mar

Derecho de Oposición e Inteligencia Artificial

28 marzo, 2025
Por Héctor Guzmán Rodriguez y Emmanuel Cuenca La nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (“LFPDPPP”), publicada el pasado 20 de marzo del 2025, introduce cambios importantes...
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Errores en la traducción jurídica: riesgos legales y consecuencias prácticas.
20 abril, 2026
SPEI, trazabilidad y control operativo: retos regulatorios para participantes e integradores tecnológicos.
20 abril, 2026
Viernes de Tesis – 17 de abril – Semanario Judicial de la Federación
17 abril, 2026

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