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Cumplimiento Regulatorio
09
Oct

The Legal 500 Latin America 2021 TOP TIER FIRM Compliance in Mexico

TOP TIER FIRM Compliance in Mexico TIER 1 FIRMS Bello, Gallardo, Bonequi y García, S.C.   Primarily focused on the financial sector, the compliance...
04
Sep

Chambers Latin America 2021 Top Ranked

BGBG law firm and its lawyers Carlos Bello, Miguel Gallardo and Carlos Díaz were ranked by Chambers & Partners Latin America:     BGBG’s...
17
Jul

Componentes de un Programa de anticorrupción efectivo para las empresas

17 de julio 2020 / Cumplimiento / por Samuel Rivero   I. Introducción   El renovado enfoque en la lucha contra la corrupción y...
22
May

Guía para el desarrollo del programa de capacitación y difusión en materia de PLD/FT

22 de mayo 2020 / Cumplimiento Regulatorio   El pasado 23 de abril del presente año, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”) emitió...
12
May

Covid-19 un Nuevo Reto para el Gobierno Corporativo

12 de mayo 2020 / COVID-19 / Cumplimiento   I. Introducción   Existen diversas situaciones que ponen en peligro la continuidad de una Persona Jurídica, situaciones...
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