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TOP TIER FIRM Compliance in Mexico TIER 1 FIRMS Bello, Gallardo, Bonequi y García, S.C. Primarily focused on the financial sector, the compliance practice at Bello, Gallardo, Bonequi y García, S.C. ‘displays adaptability, willingness and availability‘. The 20-strong team handles the spectrum of AML, privacy, anti-corruption and general regulatory matters. Head of the firm’s financial services …
Bello, Gallardo, Bonequi y García, S.C. has been recommended as a TOP TIER FIRM in 2 practice areas and been recommended in 5 practice areas in The Legal 500 Latin America 2021 edition. TOP TIER FIRM ►Mexico > Compliance ►Mexico > TMT RANKED FIRM ►Mexico > Banking and Finance ►Mexico > …
BGBG law firm and its lawyers Carlos Bello, Miguel Gallardo and Carlos Díaz were ranked by Chambers & Partners Latin America: BGBG’s Rankings in Chambers Latin America 2021 This content is provided by Chambers. Learn more about their methodology TMT (Telecoms, Media, Technology) Mexico Band 1 The only firm with 3 lawyers ranked in TMT …
17 de julio 2020 / Cumplimiento / por Samuel Rivero I. Introducción El renovado enfoque en la lucha contra la corrupción y en leyes y regulaciones de cumplimiento, ha puesto un énfasis aún mayor sobre la importancia de construir y mantener un programa de cumplimiento efectivo dentro de cualquier empresa. No hay una …
22 de mayo 2020 / Cumplimiento Regulatorio El pasado 23 de abril del presente año, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”) emitió la “Guía para el desarrollo del programa anual de capacitación y difusión en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo” (“Guía”), la cual atiende …
12 de mayo 2020 / COVID-19 / Cumplimiento I. Introducción Existen diversas situaciones que ponen en peligro la continuidad de una Persona Jurídica, situaciones que muchas veces no se pueden prever o aun previéndolas no se pueden evitar, tal es el caso de la Pandemia de COVID-19 que se está enfrentando el día de hoy. …
