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Salma Sofía Yassin Sánchez

Asociado

Email mail@bgbg.mx

Teléfono +52 (55) 5292 5232

Experiencia profesional
Educación
  • Bello, Gallardo, Bonequi y García, S.C. (bgbg)
    Asociada Jr. en Financiero y Bancario (abril 2024 – Actualidad)

  • Ekscelenko S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.N.R. (Cumplomex)
    Oficial de Cumplimiento (marzo 2022 – abril 2024, Analista de Cumplimiento (julio 2021 – marzo 2022)

Salma Sofía Yassin Sánchez es abogada con una especialización en el sector financiero y bancario, enfocándose en el cumplimiento regulatorio y la prevención de lavado de dinero (PLD). Antes de incorporarse a bgbg, trabajó como oficial de cumplimiento en una entidad financiera, donde adquirió una amplia experiencia en la gestión de obligaciones ante autoridades como la CONDUSEF, la CNBV y el SAT. Su experiencia le ha brindado un sólido conocimiento en el cumplimiento normativo que rige a las entidades financieras y bancarias.

  • Certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
    Comisión Nacional Bancaria y de Valores (julio 2022)
  • Master’s degree en Corporate Compliance
    Centro Europeo de Postgrado y Empresa (CEUPE) (julio 2021 – julio 2022)
  • Licenciatura en Derecho
    Universidad Iberoamericana (agosto 2016 – mayo 2021)