esEste sitio utiliza traducciones automáticas. La precisión del contenido puede variar según el idioma.
25 años
de experiencia
Hemos obtenido
20+ Reconocimientos
Hora México

Javier Pérez Moreno

Socio

Email jperez@bgbg.mx

Teléfono +52 (55) 5292 5232

Experiencia profesional
Educación
Certificaciones
  • Bello, Gallardo, Bonequi y García, S.C., socio desde 2022.
  • Bello, Gallardo, Bonequi y García, S.C., asociado de 2013 a 2022.
  • Instituto Nacional de Ciencias Penales, secretario particular de 2012 a 2013.
  • Notaría Pública Número 12 de Nuevo Vallarta, Bahía de Banderas, Nayarit, abogado de 2011 a 2012.
  • Oscos Abogados, S.C., pasante en 2007.

Javier ingresó a Bello, Gallardo, Bonequi y Garcia, S.C. en 2013 enfocándose en clientes pertenecientes a sectores altamente regulados como fintech, bancario, seguros y salud.

Brinda asesoría a clientes nacionales e internacionales, incluyendo bancos, aseguradoras, instituciones de tecnología financiera, entre otras instituciones financieras y empresas que realizan actividades vulnerables, tanto en asuntos regulatorios complejos, como procesos de autorización, diseño e implementación de estrategias de cumplimiento y programas de prevención de lavado de dinero.

Asimismo, participa activamente con diversos clientes en temas de criptomonedas, operación de exchangesblockchains y el diseño de estructuras jurídicas para la aceptación de criptomonedas como forma de pago.

  • Maestría en Instituciones de Derecho Financiero, Universidad Panamericana, 2018-2019.
  • Diplomado en Derecho de Seguros y Fianzas, Escuela Libre de Derecho, 2015.
  • Licenciatura en Derecho otorgada por la Universidad Iberoamericana, 2007-2011.
  • Certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, 2017 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.