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FINANCE AND BANKING / by Miguel Gallardo Guerra Anti-Money Laundering (AML) is a fundamental pillar in the regulation of the global financial sector. With the rise of digitalization and alternative financial services, authorities have strengthened controls to prevent financial systems from being used for illicit...Read more

FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra La prevención de lavado de dinero (PLD) es un pilar fundamental en la regulación del sector financiero a nivel global. Con el aumento de la digitalización y el crecimiento de los servicios financieros alternativos, las autoridades han reforzado...Read more

Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Cynthia González Vera, Zusel Soto Vilchis y Daniel Majewski del Castillo. En este #ViernesdeTesis | 25 de abril de 2025, el Semanario Judicial publicó 39 nuevos criterios: 13 jurisprudencias y 26 tesis aisladas.Hemos seleccionado los más relevantes para ti,...Read more

FINANCE AND BANKING / by Miguel Gallardo Guerra New vulnerable activities. Receipt of funds for Real Estate Development. The receipt of resources destined to carry out a Real Estate Development whose purpose is its sale or rental. Transfer of ownership or guaranty trusts (notaries). The...Read more

FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra Nuevas actividades vulnerables. Recepción de recursos para Desarrollo Inmobiliario. La recepción de recursos que se destinen para llevar a cabo un Desarrollo Inmobiliario cuya finalidad sea su venta o renta. Fideicomisos traslativos de domino o de garantía (notarios)....Read more

FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra Nuestro socio Miguel Gallardo Guerra, experto en derecho financiero, fintech y cumplimiento normativo, contribuyó en la edición más reciente de Mexico Banking, con un artículo que analiza las reformas regulatorias más relevantes del sistema bancario mexicano. En su texto, Miguel...Read more

Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Zusel Soto Vilchis y Daniel Majewski del Castillo. En este #ViernesdeTesis | 11 de abril de 2025, el Semanario Judicial publicó 70 nuevos criterios: 20 jurisprudencias y 50 tesis aisladas. Hemos seleccionado los más relevantes para ti, que fueron...Read more

Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Cynthia González Vera y Daniel Majewski del Castillo. En #ViernesdeTesis | 4 de abril de 2025, el Semanario Judicial publicó 32 nuevos criterios: 9 jurisprudencias y 23 tesis aisladas. Hemos seleccionado los más relevantes para ti, que fueron emitidos...Read more

FINANCE AND BANKING / by Miguel Gallardo Guerra Regulatory compliance has become an essential element in ensuring transparency, stability, and security in the financial and technological sectors. In a global environment where innovation advances rapidly, regulations aim to mitigate risks and ensure that companies operate...Read more

FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra El cumplimiento normativo se ha convertido en un elemento esencial para garantizar la transparencia, estabilidad y seguridad en el sector financiero y tecnológico. En un entorno global donde la innovación avanza a un ritmo acelerado, las regulaciones buscan...Read more