Este sitio utiliza traducciones automáticas. La precisión del contenido puede variar según el idioma.El área de Cumplimiento brinda asesoría legal especializada en materia regulatoria, prevención de lavado de dinero, anticorrupción, privacidad y protección de datos personales. Acompaña a entidades financieras y no financieras en la implementación, operación y supervisión de sus obligaciones regulatorias, así como en la interacción con autoridades para la obtención de permisos, registros y autorizaciones necesarias para operar en México.
El equipo cuenta con amplia experiencia en el diseño de estructuras de cumplimiento alineadas con la normativa vigente y con las mejores prácticas del sector, apoyando a los clientes en la gestión de riesgos y en el fortalecimiento de sus controles internos.
Se asesora a sociedades mercantiles, instituciones financieras bancarias y no bancarias, instituciones de tecnología financiera (ITF), sociedades financieras de objeto múltiple (SOFOM), centros cambiarios, transmisores de dinero y empresas que, por la naturaleza de sus actividades, se encuentran sujetas a obligaciones regulatorias y de cumplimiento en México.
Clients are keen to praise the firm, enthusing: «The service they provide is highly satisfactory. They understand the client’s needs and have a good sense of urgency.»
«The service is of a very good standard, they are very thorough and up-to-date with matters, plus the partners are always present and they deliver on time.»
En bgbg, entendemos el cumplimiento como un elemento estratégico para la operación y sostenibilidad de las organizaciones. Acompañamos a nuestros clientes con un enfoque preventivo y práctico, ofreciendo asesoría legal especializada que fortalece sus estructuras internas, mitiga riesgos y permite una relación sólida y transparente con las autoridades, tanto en México como en operaciones con componente internacional.
