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FINANCIERO Y BANCARIO

Acerca del área

El área de Financiero y bancario brinda asesoría legal especializada en operaciones financieras, bancarias y de mercado de valores, tanto a instituciones financieras como a empresas y participantes del sistema financiero. Acompaña a los clientes en la estructuración, negociación y ejecución de transacciones complejas, así como en el cumplimiento del marco regulatorio aplicable.
El equipo cuenta con amplia experiencia en financiamientos, reestructuras, regulación bancaria, cumplimiento normativo y asesoría a instituciones financieras tradicionales y fintech, ofreciendo soluciones jurídicas sólidas, prácticas y alineadas con las necesidades del negocio.

Clientes y sectores

Se asesora a bancos nacionales e internacionales, instituciones financieras bancarias y no bancarias, casas de bolsa, aseguradoras, fondos de inversión, emisoras de valores, fintechs, grupos financieros, inversionistas y empresas que participan en operaciones financieras, bancarias y bursátiles en México.

Principales servicios

Financiero y bancario

Asesoría legal integral en operaciones financieras y bancarias, incluyendo financiamientos, reestructuras de deuda, cumplimiento regulatorio y atención a autoridades financieras, tanto para instituciones financieras como para empresas y otros participantes del mercado.

Mercado de deuda y de capitales derivados

Asesoría especializada en operaciones bursátiles, incluyendo emisiones de deuda y capital, instrumentos derivados y otras transacciones en los mercados de valores, tanto en México como en el extranjero, con atención a los aspectos regulatorios aplicables.

Cumplimiento regulatorio

Acompañamiento en el cumplimiento del marco regulatorio financiero y bancario, incluyendo la implementación de políticas, atención a requerimientos de autoridades y asesoría en materia de prevención de lavado de dinero y obligaciones regulatorias continuas.

Prevención de lavado de dinero

Asesoría especializada en el diseño, implementación y operación de esquemas de prevención de lavado de dinero, auditorías, elaboración de manuales y atención de requerimientos regulatorios, de conformidad con la normativa aplicable.

Fusiones y adquisiciones

Asesoría legal en operaciones de inversión, fusiones y adquisiciones con componente financiero, incluyendo auditorías legales, estructuración de transacciones, negociación contractual y obtención de autorizaciones regulatorias.

Fintech

Asesoría legal y regulatoria a instituciones de tecnología financiera y modelos de negocio innovadores, incluyendo procesos de autorización, cumplimiento normativo, regulación financiera, protección de datos y acompañamiento en operaciones complejas.

Testimonios

Clients are keen to praise the firm, enthusing: «The service they provide is highly satisfactory. They understand the client’s needs and have a good sense of urgency.»

Chambers and Partners Latin America 2020 client feedback about Banking & Finance Department

«The service is of a very good standard, they are very thorough and up-to-date with matters, plus the partners are always present and they deliver on time.»

Chambers and Partners Latin America 2020 client feedback about Compliance Department

En bgbg, acompañamos a nuestros clientes en operaciones financieras y bancarias con un enfoque estratégico y un profundo conocimiento del entorno regulatorio. Ofrecemos asesoría legal especializada que permite estructurar transacciones sólidas, mitigar riesgos y operar con certeza jurídica, tanto en México como en operaciones con componente internacional.