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FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra En la práctica, es común que las entidades financieras confundan la auditoría en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) con la supervisión de la autoridad. Si bien ambas se relacionan con el cumplimiento regulatorio, no son equivalentes, cumplen funciones distintas y generan …
FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra La auditoría anual en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) constituye una obligación regulatoria expresa para las entidades financieras sujetas a supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. De conformidad con los Lineamientos aplicables al informe de auditoría, dicho informe …
Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Daniel Majewski del Castillo, Zusel Soto Vilchis, Karla Mishelli Tapia Santos, David Fernando Santos Mejía y Carla Itzel Rincón Guerrero. En #ViernesdeTesis | 23 de enero de 2026, el Semanario Judicial publicó 26 nuevos criterios: 12 jurisprudencias y 14 tesis aisladas.Hemos seleccionado los más relevantes para ti, que fueron …
Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Daniel Majewski del Castillo, Zusel Soto Vilchis, José Alejandro Krause Marún, Karla Mishelli Tapia Santos, David Fernando Santos Mejía y Carla Itzel Rincón Guerrero. En #ViernesdeTesis | 16 de enero de 2026, el Semanario Judicial publicó 21 nuevos criterios: 6 jurisprudencias y 15 tesis aisladas.Hemos seleccionado los más relevantes …
Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Daniel Majewski del Castillo, Zusel Soto Vilchis, José Alejandro Krause Marún, Karla Mishelli Tapia Santos, Carla Itzel Rincón Guerrero y David Fernando Santos Mejía. En este #ViernesDeTesis | Ediciones 02 y 09 de enero de 2026, el Semanario Judicial publicó 42 nuevos criterios en total.02 de enero de 2026: 13 nuevos criterios (5 jurisprudencias y …
FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra A medida que el entorno financiero se digitaliza, el cumplimiento regulatorio evoluciona rápidamente. No se trata únicamente de adaptarse a nuevas tecnologías, sino de anticiparse a ellas. Con 2026 en el horizonte, estas son algunas de las tendencias clave que definirán el rumbo del cumplimiento legal en México …
FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra El sector asegurador ha sido históricamente uno de los más conservadores en términos de adopción tecnológica. Sin embargo, en los últimos años, la digitalización ha comenzado a transformar de manera significativa la forma en que las aseguradoras operan, contratan y se relacionan con sus clientes. Uno de los …
Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Daniel Majewski del Castillo, Zusel Soto Vilchis, José Alejandro Krause Marún, Karla Mishelli Tapia Santos, Carla Itzel Rincón Guerrero y David Fernando Santos Mejía. En este #ViernesdeTesis | 12 de diciembre de 2025, el Semanario Judicial publicó 49 nuevos criterios: 5 jurisprudencias y 44 tesis aisladas.Hemos seleccionado los más relevantes para ti, que fueron emitidos …
Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Daniel Majewski del Castillo, Zusel Soto Vilchis, José Alejandro Krause Marún, Karla Mishelli Tapia Santos, David Fernando Santos Mejía y Carla Itzel Rincón Guerrero. En #ViernesdeTesis | 5 de diciembre de 2025, el Semanario Judicial publicó 27 nuevos criterios: 2 jurisprudencias y 25 tesis aisladas.Hemos seleccionado los más relevantes …
Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Daniel Majewski del Castillo, Zusel Soto Vilchis, Karla Mishelli Tapia Santos, David Fernando Santos Mejía y Carla Itzel Rincón Guerrero. En #ViernesdeTesis | 28 de noviembre de 2025, el Semanario Judicial publicó 19 nuevos criterios: 2 jurisprudencias y 17 tesis aisladas.Hemos seleccionado los más relevantes para ti, que fueron …
En 2025, bgbg fue reconocida como Leading Light por Latin Lawyer y el Cyrus R. Vance Center for International Justice, una distinción otorgada a firmas que destacan por su trabajo pro bono y su contribución al fortalecimiento del acceso a la justicia en la región. Este reconocimiento refleja: Nuestro compromiso continuo con proyectos de alto …
En un entorno donde la información jurídica y financiera es altamente sensible, no basta con traducir bien. Hay que traducir con seguridad. En Bello Gallardo Bonequi y García. S.C. (“bgbg”) entendemos que cada documento que llega a nuestras manos, ya sea un contrato, una política interna o un informe regulatorio, contiene datos que no pueden …
Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Daniel Majewski del Castillo, Zusel Soto Vilchis, José Alejandro Krause Marún, Karla Mishelli Tapia Santos, Carla Itzel Rincón Guerrero y David Fernando Santos Mejía. En #ViernesdeTesis | 21 de noviembre de 2025, el Semanario Judicial publicó 22 nuevos criterios: 7 jurisprudencias y 15 tesis aisladas.Hemos seleccionado los más relevantes …
Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Daniel Majewski del Castillo, Zusel Soto Vilchis, José Alejandro Krause Marún, Karla Mishelli Tapia Santos, Carla Itzel Rincón Guerrero y David Fernando Santos Mejía. En este #ViernesdeTesis | 14 de noviembre de 2025, el Semanario Judicial publicó 49 nuevos criterios: 3 jurisprudencias y 46 tesis aisladas.Hemos seleccionado los más relevantes para ti, que fueron emitidos …
Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Daniel Majewski del Castillo, Zusel Soto Vilchis, Karla Mishelli Tapia Santos, David Fernando Santos Mejía y Carla Itzel Rincón Guerrero. En #ViernesdeTesis | 7 de noviembre de 2025, el Semanario Judicial publicó 25 Nuevos criterios: 11 jurisprudencias y 14 tesis aisladas.Hemos seleccionado los más relevantes para ti, que fueron …
